赣能股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000899证券简称：赣能股份公告编号：2024-43江西赣能股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况...

证券代码：000899    证券简称：赣能股份    公告编号：2024-43
              江西赣能股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）及所属企业根据日常生产经营及业务发展的需要，2024 年度，公司及所属企业预计与以下关联方发生日常关联交易。具体情况如下：

    1、公司下属丰城电厂 2024 年度预计与江西煤业集团有限责任公司销售运输
分公司（以下简称“江西煤运”）、江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简称“陕赣煤炭”）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江西煤储中心”）发生燃煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 263,606 万元。2023 年度同类交易实际发生总金额为 236,400.88 万元。

    2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2024 年度预计与江投国
华信丰发电有限责任公司（以下简称“信丰电厂”）发生技术服务等日常关联交
易总额为 1,000 万元。2023 年度同类交易实际发生总金额为 912.18 万元。

    3、公司 2024 年度预计与江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）
其他下属企业发生房屋租赁、物业管理等日常关联交易总额为 1,000 万元。2023年度同类交易实际发生总金额为 1,467.52 万元。

    （二）审议程序

    2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，四位关联董事

  叶荣先生、宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同

  意上述关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

      上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会对本议案进行

  表决时，关联股东江投集团需回避表决。

      （三）2024 年预计日常关联交易类别和金额

                                                            单位：万元

                                                    合同签订  截至披露  上年发生
  关联交                    关联交易  关联交易定  金额或预  日已发生    金额

  易类别        关联人      内容      价原则      计金额    金额      （不含
                                                      （不含    （不含      税）

                                                      税）      税）

 向关联人      江西煤运    燃煤采购    协议价      18,093      119      8,998.99

 采购燃料      陕赣煤炭    燃煤采购    协议价      238,917    54,263  220,776.09

向关联人采                  采购燃煤

购燃煤运输                  运输服务

服务及代缴  江西煤储中心  及代缴码    协议价      6,596      1,649    6,625.8
 码头作业                    头作业

费、铁路费                  费、铁路

    用                        费用

向关联人采    江投集团      房屋租    根据市场价

  购服务      下属企业    赁、物业  格公允定价    1,000      193      1,467.52
                            管理等

向关联人提    信丰电厂    技术服务  根据市场价    1,000        0      912.18
  供服务                      等      格公允定价

                  合        计                      265,606    56,224  238,780.58

      （四）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                            单位：万元

                                                        实际发  实际发生

 关联交            关联交                  预计    生额占  额与预计  披露日期
 易类别    关联人  易内容  实际发生金额  金额（不  同类业  金额差异  及索引
                                              含税）    务比例    （%）

                                                        （％）

          江西江能                                                        2023 年 2
向关联人  物贸有限 燃煤采购      0          4,867      0      -100    月 11 日
采购燃料    公司                                                            刊登于

          江西煤运 燃煤采购    8,998.99      20,993    1.73    -57.13    《证券时

向关联人  陕赣煤炭 燃煤采购  220,776.09    236,051    42.39    -6.47    报》和巨
采购燃料                                                                    潮资讯网

向关联人            采购燃煤

采购燃煤            运输服务

运输服务  江西煤储 及代缴码

及代缴码    中心    头作业      6,625.8      7,292      1.27      -9.14

 头作业            费、铁路

费、铁路              费用

  费用
向关联人  江投集团  房屋租

采购服务  下属企业 赁、物业    1,467.52      500      100      193.51

                    管理等

向关联人  信丰电厂 技术服务    912.18        940      77.54    -2.96

提供服务

        合    计            238,780.58    270,643

                    2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：
公司董事会对日常关  （1）公司预计的日常关联交易额度是双方签署合同可能上限金额，实际联交易实际发生情况  发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一与预计存在较大差异  定差异；（2）因电厂用煤主要通过长协与协商采购，2023 年丰城电厂未
的说明              与江能物贸发生煤炭采购业务；（3）与江投集团下属企业全年发生各类
                    关联交易金额均未达到需提交董事会审批或需披露的权限。

公司独立董事对日常  独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大关联交易实际发生情  差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公况与预计存在较大差  开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦
异的说明            不会对公司的独立性产生影响。

      公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额共计 238,780.58 万元，占预计总

  金额的 88.23%，发生金额在审批额度内。

      二、关联方基本情况

      （一）江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司

      1、基本情况

      法定代表人：张沛梅

      注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路 115 号第二层

      经营范围：矿产品销售；对各类行业的投资（期货、证券、金融、保险除外）；

  国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；对外贸易

  经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务（涉及化

  学危险品及其它批准文件的仓储除外）；房屋租赁（凭资质证经营）；科学研究、

  信息和技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。


    财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，江西煤运总资产 674,201.45 万元，净
资产 100,972.31 万元，2023 全年实现营业收入 231,792.19 万元，净利润-15,667.5
万元。（未经审计）

    2、履约能力

    江西煤运隶属江西省能源集团有限公司，拥有产权铁路专用线 140 余公里，
设有专职部门负责管理，对权属煤炭产品运输进行统一清车、配车、装车等调度管理。按照集团实现煤炭营销集约化、规模化、产业化的发展战略，在贵州、四川、重庆、云南等外省独资或合资创办煤矿和洗煤厂，在江西省北部重镇九江市的长江南岸码头建设九江配煤储运基地，发挥长江黄金水道及京九、铜九、武九等铁路运输通道优势。该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力。
    公司认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。

    3、与公司的关联关系

    根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤运系江投集团下属企业，构成关联交易。

    （二）江西陕赣煤炭销售有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：徐勇

    注册资本：10,000 万元人民币

    注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路以东、英雄大道以北的智能制造产业园综合服务楼 208 室

    经营范围：一般项目：煤炭及制品销售，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内货物运输代理，供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，陕赣煤炭经审计总资产 75,732.16 万

元，净资产 11,449.05 万元，2023 全年实现营业收入 323,043.14 万元，净利润
1,356.20 万元。

    2、履约能力分析

    陕赣煤炭是根据江西省能源局、江西省投资集团及陕煤集团签订的战略合作协议要求，由江西江能物贸有限公司（占股 45%）、陕西陕煤澄合矿业有限公司（占股 35%）及陕西省煤炭运销（集团）有限责任公