拓维信息:关于回购注销部分限制性股票的公告

【摘要】 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2024-022 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记...

                                                                            拓维信息系统股份有限公司

 证券代码：002261          证券简称：拓维信息          公告编号：2024-022

        拓维信息系统股份有限公司

    关于回购注销部分限制性股票的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

    中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八
届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

    2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

    4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。


                                                                            拓维信息系统股份有限公司

    5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。

    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

    1、回购注销限制性股票的原因和数量

    根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划首次授予限制性股票的1名原激励对象及预留授予限制性股票的2名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13.50万股将予以回购注销。根据《激励计划》相关规定首次授予限制性股票的2名激励对象2023年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计1.875万股由公司回购注销；预留授予限制性股票的1名激励对象2023年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计2.25万股由公司回购注销。本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由84人调整为83人，预留授予限制性股票激励对象人数由7人调整为5人。

    2、回购价格

    根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价值观问题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注销。根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因个人业绩考核不达标导致当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

    因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和。本次限制性股票的回购价格为2.94元/股加同期银行存款利息（按日计息）。

    3、回购资金来源

    本次回购限制性股票总金额为回购数量（17.625万股）×回购价格，均为公司自有

                                                                            拓维信息系统股份有限公司

资金。

    上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议并通过，本事项尚需公司股东大会审议。

    三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

    公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

    四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表

    本次回购注销完成后，公司总股本将由1,253,336,174股减少至1,253,159,924股，公司股本结构变动如下：

                        本次变动前          本次变动          本次变动后

    股份类型          数量        比例    股权激励回      数量        比例

                      （股）      （%）      购注销        （股）      （%）

                                              （股）

  一、有限售条件  130,666,955    10.43%    176,250    130,490,705  10.41%

      流通股

  二、无限售条件  1,122,669,219  89.57%        0      1,122,669,219  89.59%

      流通股

    三、总股本    1,253,336,174  100.00%    176,250    1,253,159,924  100.00%

    本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对不符合解除限售的限制性股票合计17.625万股万股进行回购注销。

    六、法律意见书的结论性意见

    湖南启元律师事务所认为：本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划》的规定。公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第十八次会议决议；

    2、第八届监事会第十五次会议决议；


                                                                      拓维信息系统股份有限公司

3、法律意见书。
特此公告。

                                          拓维信息系统股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 26 日