中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：600737公司简称：中粮糖业中粮糖业控股股份有限公司2023年年度报告2024年4月重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担...

公司代码：600737                                                公司简称：中粮糖业
        中粮糖业控股股份有限公司

            2023 年年度报告

                  2024 年 4 月


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李明华、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,073,321,415.27元。公司2023年末期拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.30元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利1,347,474,383.64元（含税）。加上2023年中期已派发现金红利513,323,574.72元，公司2023年度拟派发现金红利约人民币1,860,797,958.36元，约占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.75%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述存在的政策变化的风险、糖价波动的风险、汇率变化的风险、原料供应的风险、国际局势的风险。详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 12
第四节    公司治理...... 27
第五节    环境与社会责任...... 42
第六节    重要事项...... 50
第七节    股份变动及股东情况...... 63
第八节    优先股相关情况...... 69
第九节    债券相关情况...... 70
第十节    财务报告...... 72

              载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

              报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
              原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、中粮糖业                指    中粮糖业控股股份有限公司

 中粮集团、集团                        指    中粮集团有限公司，为本公司控股股东

 中粮财务                              指    中粮财务有限责任公司

 Tully 糖业                            指    Tully Sugar Limited

 内蒙中粮                              指    内蒙古中粮番茄制品有限公司

 华孚集团                              指    中国华孚贸易发展集团有限公司

 中糖集团、中糖公司                    指    中国糖业酒类集团有限公司

 番茄公司                              指    中粮屯河番茄制品有限公司

 北京糖业                              指    中粮糖业有限公司

 辽宁糖业                              指    中粮辽宁糖业有限公司

 崇左糖业                              指    中粮崇左糖业有限公司

 唐山糖业                              指    中粮（唐山）糖业有限公司

 江州糖业                              指    中粮崇左江州糖业有限公司

 北海糖业                              指    中粮屯河北海糖业有限公司

 天津华丰                              指    天津中糖华丰实业有限公司

 ESG 报告                              指    环境、社会及治理报告

 《股票上市规则》                      指    《上海证券交易所股票上市规则》

 中国证监会                            指    中国证券监督管理委员会

 新疆证监局                            指    中国证券监督管理委员会新疆监管局

 天职国际                              指    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)>

 报告期、本报告期                      指    2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

 元、万元、亿元                        指    人民币元、人民币万元，人民币亿元


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      中粮糖业控股股份有限公司

公司的中文简称                      中粮糖业

公司的外文名称                      Cofco Sugar Holding Co., Ltd

公司的外文名称缩写                  Cofco Sugar

公司的法定代表人                    李明华

二、 联系人和联系方式

                              董事会秘书                    证券事务代表

姓名                杨静                          翟垒垒

联系地址            北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中
                    粮福临门大厦 9F                粮福临门大厦 9F

电话                010-85631055                  010-85631055

传真                010-85631055                  010-85631055

电子信箱            ir.sugar@cofco.com            ir.sugar@cofco.com

三、 基本情况简介

公司注册地址          新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101

                      1.1993年09月18日，成立时注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号；
公司注册地址的历史变更 2.2004年11月11日，注册地址变更为：新疆昌吉市乌伊东路333号；
情况                  3.2015年03月03日，注册地址变更为：新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区
                      玉堂村丘54栋1层W101。

公司办公地址          北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

公司办公地址的邮政编码 100020

公司网址              www.cofcotunhe.com

电子信箱              ir.sugar@cofco.com

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址  《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址  http://www.sse.com.cn/

公司年度报告备置地点              公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

 股票种类  股票上市交易所    股票简称        股票代码        变更前股票简称

  A股    上海证券交易所    中粮糖业        600737      新疆屯河、中粮屯河

六、 其他相关资料

                      名称                  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计师事  办公地址              北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创
 务所（境内）                                意园 12 号楼

                      签字会计师姓名        王勇、张世远

 报告期内履行持续督  名称                  中信建投证券股份有限公司


导职责的保荐机构    办公地址              北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集
                                            团大厦

                    签字的保荐代表人姓名  单增建、张冠宇

                    持续督导的期间        2019 年 4 月 10 日-2020 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                                                                            单位：元 币种：人民币

                                                      2022年                本期比上年                  2021年

  主要会计数据          2023年                                              同期增减

                                            调整后            调整前          (%)            调整后              调整前

 营业收入