万邦德:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002082证券简称：万邦德公告编号：2024-020万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万邦德医药控股集...

证券代码：002082              证券简称：万邦德              公告编号：2024-020
          万邦德医药控股集团股份有限公司

        关于召开2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。

  2．会议召集人：公司第九届董事会。

  3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开时间和日期：

    (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。

    (2) 网络投票时间：

        1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5
    月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

        2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
    2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

  6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

    (1)  现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
  出席现场会议行使表决权。


    (2)  网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内
  通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    (3)  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
  和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7．本次会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日。

  8．出席对象：

      (1) 2024 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
  圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出
  席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
  不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

      (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

      (3) 公司聘请的见证律师。

      (4) 公司董事会同意列席的相关人员。

  二、会议审议事项

  1．本次股东大会审议的议案为:

 提案                                                          备注
                            提案名称                        该列打勾
 编码                                                        的栏目可
                                                            以投票

 100  总议案：除累积投票提案以外的所有提案                    √

非累积投票提案

 1.00  《2023 年度董事会工作报告》                              √

 2.00  《2023 年度监事会工作报告》                              √

 3.00  《2023 年度财务决算报告》                                √

 4.00  《2023 年度利润分配预案》                                √

 5.00  《2023 年年度报告及其摘要》                              √

 6.00  《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》            √


 7.00  《关于公司 2024 年度担保计划的议案》                    √

 8.00  《关于向控股子公司提供财务资助的议案》                  √

 9.00  《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》    √

10.00 《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》    √

11.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                √

  2．披露情况：上述议案经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  3．本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
  中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1．登记时间：2024 年 5 月 13 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
  2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。

  3．登记办法：

  (1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

  (2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。


  (3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传
真方式登记（须在 2024 年 5 月 13 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。

  (4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1．联系方式

  会议联系人：陈黎莎

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0576-86183899、86183925

  传真号码：0576-86183897

  联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号

  邮 编：317500

  2．会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

  出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  六、备查文件

  1．第九届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                      万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                董  事会

                                          二〇二四年四月二十六日

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

  1、投票代码与投票简称：

  投票代码：362082

  投票简称：万邦投票

  2、填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        股东登记表

  截止2024年5月10日下午15：00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德
医药控股集团股份有限公司              股票，现登记参加万邦德医药控股
集团股份有限公司2023年年度股东大会。

  姓名（或名称）：                    联系电话：

  身份证号：                          股东帐户号：

  持有股数：                          日期：      年  月  日

附件三：

                        授权委托书

  兹全权委托              先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

                                          备注        表决意见

 提案                                  该列打勾的

                  提案名称                        同意  反对  弃权
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