华东医药:第十届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号：2024-039华东医药股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华东...

证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2024-039

              华东医药股份有限公司

        第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的通知于2024年4月22日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

    审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第二十三次会议决议；

    2、第十届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

    特此公告。

                                华东医药股份有限公司董事会
                                            2024年04月26日