尚太科技:公司章程(2024年4月)

【摘要】石家庄尚太科技股份有限公司章程二○二四年四月目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......4第三节股份转让......5第四章股东和股东大会...

石家庄尚太科技股份有限公司

          章程

              二○二四年四月


                          目录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
 第一节 股份发行 ...... 2
 第二节 股份增减和回购 ...... 4
 第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
 第一节 股东...... 6
 第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
 第三节 股东大会的召集 ...... 10
 第四节 股东大会的提案与通知...... 12
 第五节 股东大会的召开 ...... 13
 第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20
 第一节 董事...... 20
 第二节 董事会...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 30
 第一节 监事...... 30
 第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
 第一节 财务会计制度及利润分配...... 33
 第二节 内部审计 ...... 36
 第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36
 第一节 通知...... 36
 第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
 第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
 第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则...... 40

                    第一章  总则

  第一条 为维护石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》等有关规定设立的股份有限公司。

  公司系在石家庄尚太科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更基础上，以发起方式依法设立，在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为：91130130679932938G。

  第三条 公司于 2022 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,494.37 万股，于 2022年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

  第四条 公司注册名称：石家庄尚太科技股份有限公司。

  英文全称：Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd.

  第五条 公司住所：无极县里城道乡南沙公路西侧。邮编：052461。

  第六条 公司注册资本为人民币 26,071.61 万元。

  第七条 公司营业期限为 50 年，自 2008 年 9 月 27 日至 2058 年 9 月 26 日。
  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他高级管理人员。

  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活
动，公司为党组织的活动提供必要条件

                第二章  经营宗旨和范围

    第十三条 公司的经营宗旨：依靠现代化的经营管理、先进的科学技术，为
股东争取丰厚的回报并依法维护股东的合法权益、承担社会责任，为经济社会发展做出贡献。

    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：锂离子电池负极材料的技术开发、
生产、销售；碳素制品的制造与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

                    第三章  股份

                          第一节  股份发行

    第十五条 公司的股份采取股票的形式。

    第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条 公司发行的股票全部为普通股，以人民币标明面值，面值为人民
币 1 元/股。

    第十八条 公司设立时发行的普通股份总数为 18,891.67 万股，全部由发起
人认购。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

    第十九条 公司系在有限公司整体变更基础上，以发起方式设立，发起人以
有限公司经审计后净资产认购公司股份，公司发起设立时发起人及其认购股份和持股比例为：

序号        发起人姓名/名称        持股数    持股比例  出资时间    出资方式
                                  （万股）

 1.            欧阳永跃            9,532.70  50.4597%  2020-04-30    净资产

      长江晨道（湖北）新能源产

 2.    业投资合伙企业（有限合    2,727.00  14.4349%  2020-04-30    净资产
                伙）

 3.    深圳市招银朗曜成长股权投    944.83    5.0013%  2020-04-30    净资产


      资基金合伙企业（有限合

                伙）

 4.            闵广益            528.00    2.7949%  2020-04-30    净资产

 5.    招银成长叁号投资（深圳）    480.00    2.5408%  2020-04-30    净资产
        合伙企业（有限合伙）

 6.    扬州尚颀汽车产业股权投资    357.15    1.8905%  2020-04-30    净资产
          基金（有限合伙）

      无锡 TCL 爱思开半导体产业

 7.    投资基金合伙企业（有限合    328.57    1.7392%  2020-04-30    净资产
                伙）

 8.    深圳安鹏智慧投资基金企业    307.69    1.6287%  2020-04-30    净资产
            （有限合伙）

 9.    珠海尚颀华金汽车产业股权    307.69    1.6287%  2020-04-30    净资产
        投资基金（有限合伙）

10.    扬州尚颀汽车后市场投资中    300.00    1.5880%  2020-04-30    净资产
          心（有限合伙）

11.      万向一二三股份公司      285.72    1.5124%  2020-04-30    净资产

12.    珠海华金领越智能制造产业    278.57    1.4746%  2020-04-30    净资产
        投资基金（有限合伙）

13.    宁波梅山保税港区超兴创业    273.00    1.4451%  2020-04-30    净资产
      投资合伙企业（有限合伙）

14.            尧桂明            240.00    1.2704%  2020-04-30    净资产

15.              杨威              240.00    1.2704%  2020-04-30    净资产

      重庆两江新区战新服务业股

16.    权投资基金合伙企业（有限    214.29    1.1343%  2020-04-30    净资产
              合伙）

17.      深圳安鹏创投基金企业      214.29    1.1343%  2020-04-30    净资产
            （有限合伙）

18.              马磊              211.20    1.1180%  2020-04-30    净资产

19.            张晓青            211.20    1.1180%  2020-04-30    净资产

20.    厦门群策创赢股权投资合伙    200.00    1.0587%  2020-04-30    净资产
          企业（有限合伙）

21.            许晓落            150.00    0.7940%  2020-04-30    净资产

22.            齐仲辉            120.00    0.6352%  2020-04-30    净资产

23.            左宝增            105.60    0.5590%  2020-04-30    净资产

24.            孙跃杰            105.60    0.5590%  2020-04-30    净资产

25.    湖北省长江合志股权投资基    92.85    0.4915%  2020-04-30    净资产
      金合伙企业（有限合伙）

26.            郭晓娟              40.00    0.2117%  2020-04-30    净资产

27.              袁冰              28.57    0.1512%  2020-04-30    净资产


 28.            王惠广              20.00    0.1059%  2020-04-30    净资产

 29.    深圳市招银共赢股权投资合    20.00    0.1059%  2020-04-30    净资产
          伙企业（有限合伙）

 30.    深圳招财共赢股权投资基金    20.00    0.1059%  2020-04-30    净资产
        管理中心（有限合伙）

 31.    珠海华金创盈五号股权投资    7.15      0.0378%  2020-04-30    净资产
      基金合伙企业（有限合伙）

            合计                18,891.67  100.00%

  第二十条 公司股份总数为 26,071.