尚太科技:独立董事述职报告(高建萍)

【摘要】石家庄尚太科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告尊敬的各位股东及股东代表：本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范...

              石家庄尚太科技股份有限公司

              2023 年度独立董事述职报告

  尊敬的各位股东及股东代表：

  本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

  现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席公司会议情况

  2023年度，公司共召开11次董事会会议和6次股东大会，董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

  作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

  本人参与的董事会和股东大会均亲自出席，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职期间就董事会和股东大会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。

    二、任职董事会各专门委员会的工作情况


      2023 年度本人任职期间，作为董事会专门委员会委员，严格按照公司董事
  会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重
  大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出建设性意见，对公司
  规范运作、科学决策发挥了积极的作用。

      三、发表事前认可意见和独立意见情况

      根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2023 年度
  经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立
  判断立场发表了如下事前认可意见及独立意见：

会议日期    会议届次        发表事前认可意见              发表独立意见

                        1.《关于使用部分闲置募集资  1.《关于公司董事辞职及补选董
                        金暂时补充流动资金的议      事的议案》；

                        案》；                    2.《关于使用部分闲置募集资金
                        2.《关于 2023年度向银行等  暂时补充流动资金的议案》；

2023年 1  第一届董事会  金融机构申请综合授信额度及  3.《关于 2023年度向银行等金融
 月 11日  第二十七次会  担保事项的议案》；          机构申请综合授信额度及担保事
              议      3.《关于拟续聘 2022年度审  项的议案》；

                        计机构的议案》。            4.《关于拟续聘 2022年度审计机
                                                    构的议案》；

                                                    5.《关于 2023年度使用闲置自有
                                                    资金开展委托理财的议案》。

                                                    1.《关于<2022年度内部控制自我
                                                    评价报告>的议案》；

                                                    2.《关于<2022年度募集资金存放
                                                    与使用情况的专项报告>的议

                                                    案》；

          第一届董事会                              3.《关于 2022年度利润分配预案
2023年 4  第二十八次会                              的议案》；

 月 25日        议                                  4.《关于 2022年度计提信用及资
                                                    产减值准备的议案》；

                                                    5.《2022年度非经营性资金占用
                                                    及其他关联资金往来情况汇总

                                                    表》；

                                                    6.《关于董事、监事、高级管理
                                                    人员薪酬的议案》。

                                                    1.《关于聘任公司高级管理人员
2023年 7  第一届董事会                              的议案》；

 月 11日    第二十九次                              2.《关于董事会换届选举独立董
                                                    事的议案》。

2023年 7  第二届董事会                              1.《关于选举公司董事长的议

 月 27日    第一次会议                              案》；


                                                    2.《关于聘任公司高级管理人员
                                                    的议案》。

                                                    1.《2023年限制性股票激励计划
2023年 8  第二届董事会                              （草案）》及摘要；

 月 2日    第二次会议                              2.《2023年限制性股票激励计划
                                                    实施考核管理办法》。

                                                    1.《2023年半年度募集资金存放
2023年 8  第二届董事会                              与使用情况的专项报告》；

 月 10日    第三次会议                              2.《关于公司控股股东及其他关
                                                    联方资金占用情况和对外担保情
                                                    况的专项审核说明》。

                                                    1.《关于调整 2023年限制性股票
                                                    激励计划激励对象名单及授予数
2023年 9  第二届董事会                              量的议案》；

 月 8日    第四次会议                              2.《关于向 2023年限制性股票激
                                                    励计划激励对象首次授予限制性
                                                    股票的议案》。

2023年 9  第二届董事会                              1.《关于首次公开发行股票募投
 月 24日    第六次会议                              项目结项并将结余募集资金永久
                                                    补充流动资金的议案》。

                        1.《关于 2024年度向银行等  1.《关于回购注销部分已获授未
                        金融机构申请综合授信额度及  解除限售限制性股票的议案》；
                        担保事项的议案》；          2.关于 2024年度向银行等金融机
 2023年  第二届董事会  2.《关于 2024年度使用闲置  构申请综合授信额度及担保事项
 12月 11    第八次会议  自有资金开展委托理财的议    的议案》；

  日                    案》；                    3.关于 2024年度使用闲置自有资
                        3.《关于拟续聘会计师事务所  金开展委托理财的议案》；

                        的议案》。                  4.关于拟续聘会计师事务所的议
                                                    案》。

      四、在保护中小股东权益方面所做的其他工作

      1、在审议公司董事会议案时，我们均要求公司提前为我们提供充分、详实
  的相关资料。站在维护投资者利益的角度，本着谨慎、认真、勤勉、独立的态
  度，并以高度的责任心和自己的专业知识对相关事项进行认真研究，分析可能
  产生的风险，并独立地提出自己的相关意见，确保董事会科学、民主决策，公
  司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的
  合法权益。

      2、充分利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公
  司的生产经营和财务情况进行了