融发核电:公司章程修订对照表(2024年4月)

【摘要】融发核电设备股份有限公司章程修订对照表(2024年4月修订)修改前修改后第十二条公司根据中国共产党章————程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。第二十二条公司在下列情况下，可第二十三条公司不得收购本公司以...

          融发核电设备股份有限公司

              章程修订对照表

                    (2024 年 4 月修订)

            修改前                            修改后

                                  第十二条  公司根据中国共产党章
            ————              程的规定，设立共产党组织、开展党的
                                  活动。公司为党组织的活动提供必要条
                                  件。

第二十二条  公司在下列情况下，可 第二十三条    公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本 的股份，但是有下列情形之一的除外：章程的规定，收购本公司的股份：    （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；

并；                              （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；

权激励；                          （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；

股份的；                          （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；

换为股票的公司债券；              （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第四十二条  有下列情形之一的，公 第四十三条    有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开  司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会：                    临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时；    数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时；                        额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时；                股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；          （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；          （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。              章程规定的其他情形。

                                  前述第（三）项持股股数按股东提出要

                                  求之日计算。

第七十六条  下列事项由股东大会  第七十七条    下列事项由股东大会
以特别决议通过：                  以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；  （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
（三）本章程的修改；              和清算；

（四）公司在一年内购买、出售重大资 （三）本章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经  （四）公司在一年内购买、出售重大资
审计总资产 30%的；                产或者担保金额超过公司最近一期经
（五）股权激励计划和员工持股计划； 审计总资产 30%的；
（六）对公司章程确定的现金分红政策 （五）股权激励计划和员工持股计划；
进行调整或者变更的；              （六）对公司章程确定的现金分红政策
（七）法律、行政法规或本章程规定的， 进行调整或者变更的；
以及股东大会以普通决议认定会对公  （七）法律、行政法规或本章程规定的，司产生重大影响的、需要以特别决议通 以及股东大会以普通决议认定会对公
过的其他事项。                    司产生重大影响的、需要以特别决议通
                                  过的其他事项

第九十四条  公司董事为自然人，有 第九十五条    公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董  下列情形之一的，不能担任公司的董
事：                              事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；                          为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年；                            5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；      破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；        销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；                            清偿；

（六）被中国证监会采取不得担任上市 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；          禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；                员，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定 （八）法律、行政法规或部门规章规定

的其他情形。                      的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选 董事在任职期间出现上述第（一）至举、委派或者聘任无效。董事在任职期 （八）项所列情形之一的，相关董事应间出现本条情形的，公司解除其职务。 当在该事实发生之日起一个月内离职

第一百二十五条  本章程第九十四  第一百二十六条    本章程第九十五
条关于不得担任董事的情形、同时适用 条关于不得担任董事的情形、同时适用
于高级管理人员。                  于高级管理人员。

本章程第九十六条关于董事的忠实义  本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）～（六）关于勤 务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人 勉义务的规定，同时适用于高级管理人
员。                              员。

                                  公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
                                  控股股东代发薪水。

                                  第一百三十六条    公司高级管理人
                                  员应当忠实履行职务，维护公司和全体
            ————              股东的最大利益。公司高级管理人员因
                                  未能忠实履行职务或违背诚信义务，给
                                  公司和社会公众股股东的利益造成损
                                  害的，应当依法承担赔偿责任。

第一百四十四条  监事会行使下列  第一百四十六条    监事会行使下列
职权：                            职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；    告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；              （二）检查公司财务，对董事会编制的
（三）对董事、高级管理人员执行公司 财务会计报告进行审核并提出书面审职务的行为进行监督，对违反法律、行 核意见；
政法规、本章程或者股东大会决议的董 （三）对董事、高级管理人员执行公司事、高级管理人员提出罢免的建议；  职务的行为进行监督，对违反法律、行（四）当董事、高级管理人员的行为损 政法规、本章程或者股东大会决议的董害公司的利益时，要求董事、高级管理 事、高级管理人员提出罢免的建议；
人员予以纠正；                    （四）当董事、高级管理人员的行为损
（五）提议召开临时股东大会，在董事 害公司的利益时，要求董事、高级管理会不履行《公司法》规定的召集和主持 人员予以纠正；
股东大会职责时召集和主持股东大会； （五）提议召开临时股东大会，在董事
（六）向股东大会提出提案；        会不履行《公司法》规定的召集和主持
（七）依照《公司法》第一百五十一条 股东大会职责时召集和主持股东大会；的规定，对董事、高级管理人员提起诉 （六）向股东大会提出提案；

讼；                              （七）依照《公司法》第一百五十一条
（八）发现公司经营情况异常，可以进 的规定，对董事、高级管理人员提起诉行调查；必要时，可以聘请会计师事务 讼；
所、律师事务所等专业机构协助其工  （八）发现公司经营情况异常，可以进
作，费用由公司承担。              行调查；必要时，可以聘请会计师事务
                                  所、律师事务所等专业机构协助其工
                                  作，费用由公司承担。


第一百五十条  公司在每一会计年  第一百五十二条    公司在每一会计
度结束之日起 4 个月内向中国证监会  年度结束之日起 4 个月内向中国证监
和证券交易所报送并披露年度报告，在 会和证券交易所报送并披露年度报告，每一会计年度前6个月结束之日起2个 在每一会计年度上半年结束之日起 2月内向中国证监会派出机构和证券交  个月内向中国证监会派出机构和证券
易所报送并披露中期报告。          交易所报送并披露中期报告，在每一会
上述年度报告、中期报告按照有关法  计年度前3个月和前9个月结束之日起律、行政法规、中国证监会及证券交易 的 1 个月内向中国证监会派出机构和
所的规定进行编制。