融发核电:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2024-005融发核电设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1....

 证券代码：002366        证券简称：融发核电      公告编号：2024-005
            融发核电设备股份有限公司

          第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

    2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16 时以现场会议方式在公司会议室召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4.会议由监事会主席仝颂女士主持。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    2. 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。

    3. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

    《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制审计报告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6. 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    7. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

  8. 审议通过《关于<2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    《2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    9. 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案制定程序合法合规，符合
相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    10. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备。

    11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    12.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    13.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。


    14.审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    15.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    16.审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    17.审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    18.审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

                            融发核电设备股份有限公司 监事会

                                          2024 年 4 月 25 日