天和防务:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2024-010西安天和防务技术股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西安天和防...

证券代码：300397          证券简称：天和防务          公告编号：2024-010
              西安天和防务技术股份有限公司

        关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、2023年度利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-195,816,579.36元，母公司实现净利润-80,412,221.19元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润-3,249,953.70元，母公司未分配利润-146,341,839.59元。

    鉴于公司2023年度未实现盈利，且公司正在进行重大项目建设，预计未来资金支出较大，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    二、关于2023年度拟不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，且公司正在进行重大项目建设，预计未来资金支出较大，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化，经董事会研究决定，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    三、公司履行的审议程序及意见

    1. 董事会意见

    鉴于公司2023年度未实现盈利，且公司正在进行重大项目建设，预计未来资金支出较大，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化。

    2. 独立董事专门会议审议意见

  经核查，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，提出不进行利润分配的预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》关于利润分配及现金分红的要求。制定该预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，我们同意公司 2023 年度不进行利润分配的预案。

    3. 监事会意见

  经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司《2023年度利润分配预案》。

    四、备查文件

  1.《公司第五届董事会第七次会议决议》；

  2.《公司第五届监事会第六次会议决议》；

3.《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告

                                  西安天和防务技术股份有限公司董事会
                                        二〇二四年四月二十五日