华铭智能:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2024-013债券代码：124002债券简称：华铭定转债券代码：124014债券简称：华铭定02上海华铭智能终端设备股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员...

 证券代码：300462        证券简称：华铭智能      公告编号：2024-013

 债券代码：124002        债券简称：华铭定转

 债券代码：124014        债券简称：华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

            关于2024年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结 合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预 计，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以 下简称“亮啦数据”）、宁波国创机车装备有限公司（以下简称“国创机车”）、福 建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）、广州星才科技有限公司 （以下简称“广州星才”）、上海东晗华铭信息科技有限公司（以下简称“东晗华 铭”）、宁波国创欣润机电技术有限公司（以下简称“国创欣润”）之间的业务合 作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度与上述企业发生的关联交 易总金额不超过人民币 5,800 万元，预计日常关联交易事项主要是销售产品、采 购产品或服务以及承租房屋。

    2024 年 04 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议以 4 票同意、0 票反对、
 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张 亮先生、曾毅先生、王文评先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审 议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交

        易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，属于公司董事

        会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

            公司 2024 年度日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

        定的重大资产重组。

            （二）预计日常关联交易类别和金额

            公司 2024 年度计划与关联人发生日常关联交易金额不超过人民币 5,800 万

        元，具体内容如下：

                                                                        单位：人民币万元

关联交易                                                    2024 年度  2024年1-3月  2023 年发生
  类别        关联人      关联交易内容  关联交易定价原则  预计金额  已发生金额  金额（含税）
                                                                        （未经审计）

            亮啦数据        销售产品    参照市场公允价格      500.00            0        25.25
                                            双方协商确定

向关联人    国创机车        销售产品    参照市场公允价格    1,000.00            0      146.85
销售产品                                    双方协商确定

            福建神威        销售产品    参照市场公允价格      200.00        15.85        18.99
                                            双方协商确定

              小计            -                -            1,700.00        15.85      191.09

            亮啦数据    采购产品或服务  参照市场公允价格      500.00            0      243.21
                                            双方协商确定

            国创机车    采购产品或服务  参照市场公允价格      500.00        17.19        4.96
                                            双方协商确定

            福建神威    采购产品或服务  参照市场公允价格    1,000.00        1.38        20.78
向关联人                                    双方协商确定

采购产品    广州星才    采购产品或服务  参照市场公允价格    1,000.00            0          0
 或服务                                    双方协商确定

            东晗华铭    采购产品或服务  参照市场公允价格      700.00            0          0
                                            双方协商确定

            国创欣润    采购产品或服务  参照市场公允价格      100.00        0.91        4.46
                                            双方协商确定

              小计            -                -            3,800.00        19.48      273.41

向关联人    国创机车        承租房屋    参照市场公允价格      300.00        43.82      141.92
承租房屋                                    双方协商确定

              小计            -                -              300.00        43.82      141.92

          总计                  -                -            5,800.00        79.15      606.42

            （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                        单位：人民币万元


关联交                                实际发生金  2023 年度  实际发生额  实际发生额
易类别    关联人      关联交易内容  额（含税）  预计金额  占同类业务  与预计金额
                                                                  比例        差异

          亮啦数据      销售产品          25.25    2,000.00      0.06%    -98.74%

        稳恩佳力佳      销售产品          41.30      200.00      0.20%    -79.35%
向关联    国创机车      销售产品

人销售                                      146.85    4,800.00      2.25%    -96.94%
 产品    中寰天畅      销售产品          517.93      100.00      2.48%    417.93%
          福建神威      销售产品          18.99    1,000.00      0.05%    -98.10%

            小计            -            750.32    8,100.00            -            -

          亮啦数据    采购产品或服务      243.21    1,000.00      0.65%    -75.68%

        稳恩佳力佳  采购产品或服务        2.11      200.00      0.01%    -98.95%

向关联    国创机车    采购产品或服务      146.88      500.00      0.39%    -70.62%

人采购    福建神威    采购产品或服务        20.78          -      0.06%          -

产品或    广州星才    采购产品或服务          0    1,000.00          0    -100.00%

 服务    东晗华铭    采购产品或服务          0    1,000.00          0    -100.00%

          国创欣润    采购产品或服务        4.46        50.00      0.01%    -91.08%

            小计            -            417.44    3,750.00            -            -

                      巨潮资讯网，2023 年 4 月 28 日《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
披露日期及索引        （公告编号：2023-012）、2023 年 8 月 26 日《关于增加 2023 年度日常关联
                      交易预计额度的公告》（公告编号：2023-052）、2023 年 10 月 24 日《关于
                      增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-063）

公司董事会对日常关联  公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了与关联人各类关联交易发生的交易实际发生情况与预  可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，计存在较大差异的说明  较难实现准确的预计。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业
                      绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关  2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要是因为公司在联交易实际发生情况与  预计日常关联交易事项时，严格遵循关联交易相关规定的同时兼顾经营决策预计存在较大差异的说  效率，决策程序