中密控股:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300470证券简称：中密控股公告编号：2024-027中密控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中密控股股份有限公司（以...

证券代码：300470        证券简称：中密控股      公告编号：2024-027

                中密控股股份有限公司

          关于召开2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）14:30召开公司2023年年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。

  （2）网络投票时间：2024年5月17日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3）委托他人出席；


      （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

  票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权

  登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的

  一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表

  决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

  过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只

  能选择其中一种网络投票方式。

      6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

      7、出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

      于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

  行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

  会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路 8 号，中密控股股份有限公司

  四楼 403 会议室。

      二、会议审议事项

      表一  本次股东大会提案表

                                                                                          备注

  提案编码                                提案名称                              该列打勾的栏目可以
                                                                                          投票

    100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

    1.00      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                                      √

    2.00      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                                      √


  3.00      关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案                                  √

  4.00      关于《2023 年度财务决算报告》的议案                                        √

  5.00      关于《2024 年度财务预算报告》的议案                                        √

  6.00      关于 2023 年度利润分配方案的议案                                          √

  7.00      关于 2024 年度续聘审计机构的议案                                          √

  8.00      关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                                    √

  9.00      关于第六届董事会董事薪酬方案的议案                                        √

  10.00      关于第六届监事会监事薪酬方案的议案                                        √

  11.00      关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案                              √

  12.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                                          √

  13.00      关于修订公司《关联交易制度》的议案                                        √

  14.00      关于修订公司《对外投资管理制度》的议案                                    √

累积投票提案  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  15.00      关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案                            应选人数 6 人

  15.01      选举彭玮先生为第六届董事会非独立董事                                      √

  15.02      选举丁运秋女士为第六届董事会非独立董事                                    √

  15.03      选举刘雪垠先生为第六届董事会非独立董事                                    √

  15.04      选举陈虹先生为第六届董事会非独立董事                                      √

  15.05      选举奉明忠先生为第六届董事会非独立董事                                    √

  15.06      选举尹晓先生为第六届董事会非独立董事                                      √

  16.00      关于换届选举第六届董事会独立董事的议案                              应选人数 3 人

  16.01      选举方炳希先生为第六届董事会独立董事                                      √

  16.02      选举应千伟先生为第六届董事会独立董事                                      √

  16.03      选举王为民先生为第六届董事会独立董事                                      √

  17.00      关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案                        应选人数 2 人

  17.01      选举霍浩廷先生为第六届监事会非职工代表监事                                √

  17.02      选举张车宁先生为第六届监事会非职工代表监事                                √

      1、提案 11、12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，提案 15、16、17 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

  独立董事已对提案 6、8 涉及的事项发表同意的独立董事专门会议意见。

  2、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过后提交，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容见公司于2024年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

  2、现场登记时间：2024年5月14日（星期二）9:00-12:00，14:00-16:00。
  3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 5 月
14 日（星期二）16:00 之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），并进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

  来信请寄：四川省成都市武科西四路 8 号公司董事会办公室（信函上请注明
“股东大会”字样），邮编：610045。

  （4）会议联系方式：

    联系人：梁玉韬

    联系电话：028-85542909  传真：028-85366222

  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前十五分钟到会场办理登记手续。

  （6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿