斯莱克:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2024-038债券代码：123067债券简称：斯莱转债苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

  证券代码：300382            证券简称：斯莱克      公告编号：2024-038
  债券代码：123067            债券简称：斯莱转债

          苏州斯莱克精密设备股份有限公司

          关于召开2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2023年年度股东大会

      2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司
  （以下简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第四十一次会议决议通
  过。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
  规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

      4、会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30

      （2）网络投票时间：

      通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日
  9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
  统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

      5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
  开。

      6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

      7、出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

    二、会议审议事项

  1、审议事项

                    本次股东大会提案名称及编码表

                                                        备注

 提案编码                提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                  投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                非累积投票提案

    1.00    《关于修改<公司章程>的议案》                          √

    2.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》                    √

    3.00    《关于修改<关联交易决策制度>的议案》                  √

    4.00    《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                  √

    5.00    《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》          √

    6.00    《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》            √

    7.00    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √

    8.00    《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》              √

    9.00    《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的          √

            议案》

  10.00    《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》          √

  11.00    《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》                  √


  12.00    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序            √

            向特定对象发行股票的议案》

  13.00    《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》          √

  14.00    《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》                  √

  2、议案披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十三次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过并进行了披露。

  其中议案1、议案9、议案12为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及股东代理人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认。信函或传真须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司董
事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。


  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月14日9:00至17:00。
  3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2024 年
5 月 15 日 14:00 点至 14:30 签到进场。

  5、联系方式

  联系人：吴晓燕

  电话：0512-66590361

  传真：0512-66248543

  通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

  邮政编码：215164

  6、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。

  7、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

  1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议；
  2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议；
  3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议

  4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。

                            苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 25 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“350382”，投票简称为“斯莱投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 15 日（现场会议召开日）9:15—
—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件2：

                苏州斯莱克精密设备股份有限公司

                  2023 年年度股东大会授权委托书

  致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

      兹全权委托            先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精

  密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人股票账号：              持股数量：        股

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                                  备注        表决意见
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏  同  反  弃
                                                              目可以投票  意  对  权

    100      总议案：                                          √

非累积投票提案

    1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                      √

    2.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                √

    3.00