伟时电子:伟时电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】伟时电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年五月目录2023年年度股东大会会议议程......22023年年度股东大会会议须知......42023年年度股东大会议案......6议案一公司2023年度董事会工作报告.......

伟时电子股份有限公司
 2023 年年度股东大会

      会议资料

    二〇二四年五月


                      目  录


2023 年年度股东大会会议议程 ......2
2023 年年度股东大会会议须知 ......4
2023 年年度股东大会议案 ......6

  议案一 公司 2023 年度董事会工作报告......6

  议案二 公司 2023 年度监事会工作报告......16

  议案三 公司 2023 年度财务决算报告 ......21

  议案四 公司 2023 年年度报告及其摘要......28

  议案五 公司 2024 年度财务预算报告 ......29

  议案六 关于公司 2023 年度利润分配的方案......31
  议案七 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案

    ......33
  议案八 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案

    ......35

  议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案 ......37

  议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案......39

  议案十一 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ......40

  议案十二 关于公司向银行申请综合信用额度的议案......41

  议案十三 关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案 ......43

  议案十四 关于修订《公司章程》的议案 ......44
  议案十五 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

    ......49
听取事项： ......53
2023 年度独立董事述职报告（徐彩英）......53
2023 年度独立董事述职报告（王剑）......60
2023 年度独立董事述职报告（曾大鹏）......67

              伟时电子股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 14:00

网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司董事长山口胜先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案》；8、审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》；9、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
10、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、审议《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》；
13、审议《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；会议一并听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束

                                          伟时电子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 7 日

                伟时电子股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

  1. 参会资格：股权登记日为 2024 年 4 月 26 日下午收市后，在中国证券登
      记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

  2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
      请的见证律师、会务工作人员及董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
      绝其他人员进入会场。

  3. 本次股东大会于 2024 年 5 月 7 日 14:00 开始。会议开始后，入场登记终
      止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的
      人数、股权数额不计入现场表决数。

  4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振
      动或静音状态。

  5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
      项权利。

  6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
      并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
      股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
      先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
      理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
      的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选
  择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权
  通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
 8.现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表
  决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、
  “弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，多选或者不选视为无效
  票，做弃权处理。

9. 参 加 网 络 投 票 的 股 东 ， 既 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台
  （http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通
  过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平
  台操作说明。
10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

                                      伟时电子股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 7 日


            2023 年年度股东大会议案

          议案一 公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年，伟时电子股份有限公司董事会积极开展各项工作，具体工作情况报告如下：

    一、报告期内的总体经营情况

  2023 年，国际地缘政治紧张局势加剧，通胀高企的大环境持续，多数主要经济体增长放缓，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国经济亦受到外部环境影响，总需求不足，消费及投资预期偏弱，各行各业面临诸多挑战。面对外内部压力及困难，公司全面贯彻落实董事会部署要求，聚焦公司主业，营业收入持续增长。报告期内，公司实现营业收入 156,777.10 万元，较上年同期增长 15.38%，实现归属于母公司所有者净利润 11,800.47 万元，较上年同期增长22.74%；截至2023年12月31日，公司总资产为178,032.00万元，增长17.61%。归属于所有者权益 126,972.54 万元，增长 5.69%。

    二、股东大会召开情况

  2023 年度，董事会共组织召开股东大会 5 次，审议并通过了 32 项议案。具
体如下：

  会议届次        召开时间                    议案

                                    议案一 关于调整部分募集资金投资项目投资内
2023 年第一次临时                    容和增加实施地点的议案

                  2023 年 2 月 27 日

    股东大会                        议案二 关于修订公司章程的议案

                                    议案三 关于增选非独立董事的议案

                                    议案一 公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年年度股东大  2023 年 5 月 8 日  议案二 公司 2022 年度监事会工作报告

                                    议案三 公司 2022 年度财务决算报告

      会                            议案四 公司 2022 年年度报告及其摘要


                                    议案五 公司 2023 年度财务预算报告

                                    议案六 关于公司 2022 年度利润分配的预案
                                    议案七 关于确认公司董事 2022 年度薪酬及
                                    2023 年度董事薪酬方案的议案

                                    议案八 关于确认公司监事 2022 年度薪酬及
                                    2023 年度监事薪酬方案的议案

                                    议案九 关于公司开展远期结售汇业务的议案
                                    议案十 关于公司使用闲置自有资金进行现金管
                                    理的议案

                                    议案十一 关于公司向银行申请综合信用额度的