江山欧派:江山欧派关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2024-019债券代码：113625债券简称：江山转债江山欧派门业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

 证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2024-019
 债券代码：113625        债券简称：江山转债

            江山欧派门业股份有限公司

  关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司 章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、公司经营范围的增加情况

    因公司经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原 有经营范围的基础上增加“品牌管理”，最终的经营范围以市场监督管理局核准 登记为准。

    二、《公司章程》的修改情况

    为进一步完善公司治理制度，根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处 用加粗表示）：

序号                修订前                                修订后

      第二十条  经公司登记机关核准，公司的  第二十条  经公司登记机关核准，公司的
      经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗  经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗
      销售；金属门窗工程施工；家居用品制造； 销售；金属门窗工程施工；家居用品制造；
      日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家  日用木制品制造；地板制造；楼梯制造；家
 1  具制造；家具销售；家具零配件生产；家具  具制造；家具销售；家具零配件生产；家具
      零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装  零配件销售；家具安装和维修服务；建筑装
      饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制  饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制
      造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技  造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技
      术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

    技术转让、技术推广；五金产品批发；五金  技术转让、技术推广；五金产品批发；五金
    产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维  产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维
    增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制  增强塑料制品销售；金属制品销售；金属制
    品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销  品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销
    售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售； 售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；
    工业设计服务；货物进出口。许可项目：建  工业设计服务；货物进出口；品牌管理。许
    设工程施工；建设工程设计；施工专业作业； 可项目：建设工程施工；建设工程设计；施
    住宅室内装饰装修。（上述经营范围以公司  工专业作业；住宅室内装饰装修。（上述经
    登记机构核定的经营范围为准）          营范围以公司登记机构核定的经营范围为
                                          准）

    第五十一条 有下列情形之一的，公司在事  第五十一条 有下列情形之一的，公司在事
    实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大  实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
    会：                                  会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
    本章程规定人数的三分之二时；          本章程规定人数的三分之二时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
2  1/3 时；                              1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
    的股东请求时；                        的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；              （四）董事会认为必要时；

    （五）独立董事书面提议时；

    （六）监事会提议召开时；              （五）监事会提议召开时；

    （七）法律、行政法规、部门规章或本章程  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
    规定的其他情形。                      规定的其他情形。

    第五十四条 独立董事有权向董事会提议  第五十四条 独立董事过半数同意，有权向
    召开临时股东大会。对独立董事要求召开临  董事会提议召开临时股东大会。对独立董事
    时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当
    行政法规和本章程的规定，在收到提议后  根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
3  10 日内提出同意或不同意召开临时股东大  到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
    会的书面反馈意见。                    时股东大会的书面反馈意见。

        董事会同意召开临时股东大会的，将在    董事会同意召开临时股东大会的，将在
    作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东  作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
    大会的通知；董事会不同意召开临时股东大  大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
    会的，将说明理由并公告。              会的，将说明理由并公告。

    第六十三条 股东大会的通知包括以下内  第六十三条 股东大会的通知包括以下内
4  容：                                  容：

    ……                                  ……

        股东大会通知和补充通知中应当充分、    股东大会通知和补充通知中应当充分、

    完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论  完整披露所有提案的全部具体内容。

    的事项需要独立董事发表意见的，发布股

    东大会通知或补充通知时将同时披露独立

    董事的意见及理由。

        股东大会采用网络或其他方式的，应当    股东大会采用网络或其他方式的，应当
    在股东大会通知中明确载明网络或其他方  在股东大会通知中明确载明网络或其他方
    式的表决时间及表决程序。……          式的表决时间及表决程序。……

        ……                                  ……

    第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应  第六十八条 自然人股东亲自出席会议的，
    出示本人身份证或其他能够表明其身份的  应出示本人身份证或其他能够表明其身份
    有效证件或证明、股票账户卡或持股证明； 的有效证件或证明、股票账户卡或持股证
    委托代理人出席会议的，应出示本人有效身  明；委托代理人出席会议的，应出示本人有
    份证件、股东授权委托书。              效身份证件、股东授权委托书。

        法人股东应由法定代表人或者法定代      非自然人股东应由法定代表人、执行事
5  表人委托的代理人出席会议。法定代表人  务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法
    出席会议的，应出示本人身份证、能证明其  定代表人或执行事务合伙人出席会议的，应
    具有法定代表人资格的有效证明和持股证  出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
    明；委托代理人出席会议的，代理人应出示  或执行事务合伙人资格的有效证明和持股
    本人身份证、法人股东单位的法定代表人依  证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
    法出具的书面授权委托书。              示本人身份证、股东单位的法定代表人或执
                                          行事务合伙人依法出具的书面授权委托
                                          书 。

    第六十九条 股东出具的委托他人出席股  第六十九条 股东出具的委托他人出席股
    东大会的授权委托书应当载明下列内容：  东大会的授权委托书应当载明下列内容：
    （一）代理人的姓名；                  （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；                （二）是否具有表决权；

6  （三）分别对列入股东大会议程的每一审议  （三）分别对列入股东大会议程的每一审议
    事项投赞成、反对或弃权票的指示；      事项投赞成、反对或弃权票的指示；

    （四）委托书签发日期和有效期限；      （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法  （五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自
    人股东的，应加盖法人单位印章。        然人股东的，应加盖受托单位印章。

    第七十一条  代理投票授权委托书由委  第七十一条  代理投票授权委托书由委
    托人授权他人签署的，授权签署的授权书或  托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
    者其他授权文件应当经过公证。经公证的授  者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
7  权书或者其他授权文件，和投票代理委托书  权书或者其他授权文件，和投票代理委托书
    均需备置于公司住所或者召集会议的通知  均需备置于公司住所或者召集会议的通知
    中指定的其他地方。                    中指定的其他地方。

        委托人为法人的，由其法定代表人或者    委托人为非自然人的，由其法定代表

    董事会、其他决策机构决议授权的人作为代  人、执行事务合伙人或者董事会、其他决策
    表出席公司的股东大会。                机构决议授权的人作为代表出席公司的股
                                            东大会。

    第八十条  股东大会应有会议记录，由董  第八十条  股东大会应有会议记录，由董
    事会秘书负责。会议记录记载以下内容：  事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名  （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名
    或名称；                              或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董  （二）会议主持人以及出席或列席会议的董
    事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持  （三）出席会议的股东和代理人人数、所持
    有表决权的股份总数及占公司股份总数的  有表决权的股份总数及占公司股份总数的
    比例；                                比例；

 8  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和
    表决结果；