杭齿前进:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：2024-014杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：601177      证券简称：杭齿前进        公告编号：2024-014

      杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

  召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号公司大楼二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本次股东大会审议事项涉及公司股权激励事宜，公司独立董事作为征集人已按照相关规定就公司股东大会审议股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2024-015）。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东
序                        议案名称                          类型

号                                                        A 股股东

非累积投票议案

 1  2023 年度董事会工作报告                                    √

 2  2023 年度监事会工作报告                                    √

 3  2023 年度财务决算报告                                      √

 4  2024 年度财务预算报告                                      √

 5  《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文    √

    和摘要

 6  2023 年度利润分配议案                                      √

 7  关于聘请 2024 年度审计机构的议案                          √

 8  关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案    √

 9  关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案    √

10  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激    √

    励计划有关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体


  公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
八次会议分别审议通过了相关议案，并于 2024 年 4 月 12 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站披露了相关公告。
2、 特别决议议案：议案 8、议案 9、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10

  应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划激励对象为公司股东的，将对上述议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601177        杭齿前进          2024/5/8

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，采
用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在 2024 年 5 月 14 日下午 5:00 点前
送达或传真至公司证券投资部）。

  出席会议时凭上述登记资料签到。

  2、登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 12:30 至 15:00。
  3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团 董事会办公室。
  六、 其他事项

  1、出席会议人员交通、食宿费自理。

  2、联系人： 张德军  侯磊电话：0571-83802671


  3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号  邮编：311203

  特此公告。

                                杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

                        授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号              非累积投票议案名称              同意  反对 弃权

 1  2023 年度董事会工作报告
 2  2023 年度监事会工作报告
 3  2023 年度财务决算报告
 4  2024 年度财务预算报告

 5  《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度

      报告》全文和摘要

 6  2023 年度利润分配议案

 7  关于聘请 2024 年度审计机构的议案

 8  关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其

      摘要的议案

 9  关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办

      法》的议案

 10  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限

      制性股票激励计划有关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                      委托日期：  年    月    日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。