仙琚制药:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2024-013浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年4月23日，浙江...

证券代码：002332        证券简称：仙琚制药      公告编号：2024-013
              浙江仙琚制药股份有限公司

            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023年度
监事会工作报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

  《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023
年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    2023 年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出
具了天健审〔2024〕2988 号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收
入 41.23 亿元，同比下降 5.85%；实现利润总额 6.42 亿元，同比下降 26.40%；
归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比下降 24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.38 亿元，同比下降 12.14%；基本每股收益为0.57 元。报告期末公司总资产 69.93 亿元，归属于上市公司股东净资产 57.86亿元。

    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。


  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023年度报告及其摘要》详见2024年4月25日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023
年度利润分配预案》。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来
发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 25 日的《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023
年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024
年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2024年第一季度报告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024
年度日常关联交易预计的议案》。

    同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易。《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    备查文件： 第八届监事会第五次会议决议

  特此公告。

                                    浙江仙琚制药股份有限公司

                                            监事会

                                        2024 年 4 月 25 日