中远通:2023年度董事会工作报告

【摘要】 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由8名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券...

          深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将董事会 2023 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

    一、报告期内公司经营情况

  2023 年，公司在董事会的领导下，秉承“诚信为本、稳健经营”的理念，坚守“电源专家、绿色节能”的定位，依托先进的研发平台优势，以通信电源应用为核心，新能源电源和工控电源应用为重点，非标定制为特色，保持公司产品的质量和技术优势，巩固并提升行业地位。

  2023 年度，公司营业收入 118,410.82 万元，同比下降 17.72 %；利润总额
6,688.31 万元，同比下降 34.00%；归属于母公司的净利润为 6,601.04 万元，同比下降 33.83%。

    二、报告期内董事会工作情况

  （一）董事会会议情况

  2023 年度，董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用。本年度董事会共召开十三次董事会会议，审议通过的议案具体情况如下：

 序    会议届次    召开日期                    审议议案

 号

    第二届董事会第            《电源公司 2022 年度存货报废的议案》

 1  二十二次会议    2023/2/17  《关于审批电源公司经营班子 2023 年度考核方案的
                                议案》


    第二届董事会第            《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》

 2  二十三次会议    2023/2/28  《关于提议召开深圳市核达中远通电源技术股份有限
                                公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                《关于审议公司 2020-2022 年度财务报表及审计报告
                                的议案》

    第二届董事会第            《关于审议<深圳市核达中远通电源技术股份有限公
 3  二十四次会议    2023/4/3  司内部控制鉴证报告>的议案》

                                《关于审议深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
                                首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的议
                                案》

                                《关于电源公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                《关于审议电源公司 2022 年度报告的议案》

                                《关于审议电源公司 2023 年度预算的议案》

                                《关于审批公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
 4  第二届董事会第  2023/4/14  伙）为 2023 年度审计机构的议案》

    二十五次会议              《关于审议电源公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                                《关于审批电源公司总经理部 2022 年度考核奖金的
                                议案》

                                《关于提议召开深圳市核达中远通电源技术股份有限
                                公司 2022 年度股东大会的议案》

 5  第二届董事会第  2023/3/30  《关于审议电源公司主承销协议费率的议案》

    二十六次会议

                                《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上
 6  第二届董事会第  2023/5/11  市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

    二十七次会议              《关于提议召开深圳市核达中远通电源技术股份有限
                                公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

 7  第二届董事会第  2023/7/4  《关于审议电源公司战略配售方案的议案》

    二十八次会议

 8  第二届董事会第  2023/7/26  《关于审批电源公司股票发行定价授权的议案》

    二十九次会议

 9  第二届董事会第  2023/8/17  《关于提请董事会授权总经理部审批公司 IPO 审计费
    三十次会议                用及律师费用的议案》

10  第二届董事会第  2023/8/8  《关于审批电源公司部分员工股份转让的议案》

    三十一次会议

    第二届董事会第            《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易的议案》

11  三十二次会议    2023/8/4  《关于提议召开深圳市核达中远通电源技术股份有限
                                公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

                                《关于开立募集资金专项账户的议案》

                                《关于聘任公司证券事务代表的议案》

12  第二届董事会第  2023/9/8  《关于审议公司 2020 年-2023 年 1-6 月财务报表及审
    三十三次会议              计报告的议案》

                                《关于审议<深圳市核达中远通电源技术股份有限公
                                司内部控制鉴证报告>的议案》

13  第二届董事会第  2023/9/20  《关于审议<深圳市核达中远通电源技术股份有限公

      三十四次会议              司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书>的
                                议案》

                                《关于计入上市发行费用的审计费的专项议案》

  在上述会议中，董事会的召集、提案、召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年度，董事会召集并组织了三次临时股东大会会议、一次年度股东大会会议。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

  报告期内，股东大会具体情况如下：

 序      会议届次      召开日期                    审议议案

 号

 1  2023 年第一次临时  2023/3/10  《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》

    股东大会

                                  《关于审批电源公司2022年度董事会工作报告的议
                                  案》

                                  《关于审批电源公司 2022 年度监事会工作报告》
                                  《关于审批电源公司 2022 年度报告的议案》

 2  2022 年度股东大会  2023/5/4  《关于审批电源公司 2023 年度预算的议案》

                                  《关于审批电源公司 2022 年度财务决算报告的议
                                  案》

                                  《关于审批电源公司续聘立信会计师事务所（特殊
                                  普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

 3  2023 年第二次临时  2023/5/26  《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板
    股东大会                    上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

 4  2023 年第三次临时  2023/8/19  《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易的议案》
    股东大会

  （三）董事会专门委员会履职情况

  董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期，董事会各专门委员
会履职情况如下：

  （1）审计委员会

  审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责。报告期内，共召开五次审计委员会会议，审议通过了《关于确认公司2022 年度关联交易的议案》《关于审议公司 2020-2022 年度财务报表及审计报告的议案》《关于审批电源公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构的议案》《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易的议案》《关于
审议公司 2020 年-2023 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》《关于审议<深圳
市核达中远通电源技术股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》。审计委员会指导和监督公司内部审计部门工作，认真履行对公司财务报告审阅和监督工作，对完善公司内控制度提出了可行性建议，切实履行审计委员会的职责。审计委员会召开的会议均按照相关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

  （2）薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等要求积极履行职责。报告期内，召开了一次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于审议电源公司总经理部 2022 年度考核奖金的议案》，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬情况进行了监督指导。会议的召开程