中金岭南:2024年度日常关联交易金额预测的公告

【摘要】证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2024-033债券代码：127020债券简称：中金转债深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度日常关联交易金额预测的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-033

债券代码：127020        债券简称：中金转债

 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

      2024 年度日常关联交易金额

            预测的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会
议审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》，
会议应到董事 8 名，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独
立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），关联董事黎锦坤、黄洪刚、胡逢才共 3 名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 5 名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。
    公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该关联
交易事项进行了事前认可，同意公司 2024 年日常关联交易金额预测情况, 同意将该议案提交公司董事会审议。

    本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，须提交股东大会审议批准。


    （二）预计关联交易类别和金额

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，预计本公司 2024 年度与华日轻金（深圳）有限公司（以下简称“华日轻金”）、深圳市华加日金属制品有限公司（以下简称“华加日金属”）、广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）、东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）、广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色股份”）、广东省广晟香港控股有限公司 （以下简称“广晟香港控股”）、广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“广晟有色集团”）、佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山矿”）、广东广晟研究开发院有限公司（以下简称“广晟研究开发院”）的日常关联交易情况如下：


                                                                              金额单位：万元

 关联交易              关联方与公司  关联交  关联交易  2024 年预计 截至上月  上年实际
  类别      关联方      的关系      易内容  定价原则  发生金额  末已发生  发生金额
                                                                          金额

            华日轻金  公司控股子公  采购物资  市场原则

                        司之联营企业                          500.00    150.32    605.42

            东江环保  控股股东之控  采购物资  市场原则

                          股子公司                            550.00          -    1,212.28

            广晟有色股  控股股东之控  采购物资  市场原则

 向关联方      份        股子公司                          72,000.00          -          -
 采购原材                控股股东之控

 料、商品    佛山照明                  采购物资  市场原则      72.00      6.04      86.98
                          股子公司

            大宝山矿  控股股东之控  采购物资  市场原则

                          股子公司                          21,000.00    3,041.30          -

            广晟香港控  控股股东之控  采购物资  市场原则

                股        股子公司                          140,000.00          -          -

            华日轻金  公司控股子公  销售产品  市场原则

                        司之联营企业                          6,000.00    1,293.08    7,804.43

            东江环保  控股股东之控  销售产品  市场原则

                          股子公司                          10,030.00      1.63          -
 向关联方  广晟有色集  控股股东之控

销售产品、      团        股子公司    销售产品  市场原则    1,100.00    231.21      64.74
  商品

            大宝山矿  控股股东之控  销售产品  市场原则

                          股子公司                            3,000.00          -          -

            广晟有色股  控股股东之控  销售产品  市场原则

                份        股子公司                            6,000.00    125.81    2,756.30

            东江环保  控股股东之控  接受劳务  市场原则

                          股子公司                              42.00      3.66      10.06

            广晟有色集  控股股东之控  接受劳务  市场原则

 接受关联      团        股子公司                                  -          -    599.76
 方提供的                公司控股子公

  劳务    华加日金属                接受劳务  市场原则      100.00      12.51    405.83
                        司之联营企业

            广晟研究开  控股股东之控  接受劳务  市场原则

              发院      股子公司                              50.00          -    380.98

            华日轻金  公司控股子公  提供劳务  市场原则

                        司之联营企业                          260.00      40.92    267.84

            大宝山矿  控股股东之控  提供劳务  市场原则

                          股子公司                              20.00          -          -
 向关联方

 提供劳务  广晟有色股  控股股东之控

                份        股子公司    提供劳务  市场原则      12.00      0.35      1.62

            广晟有色集  控股股东之控  提供劳务  市场原则

                团        股子公司                            120.00          -          -


关联交易              关联方与公司  关联交  关联交易  2024 年预计 截至上月  上年实际
类别      关联方      的关系      易内容  定价原则  发生金额  末已发生  发生金额
                                                                          金额

            华日轻金  公司控股子公  出租厂房  市场原则

                        司之联营企业                          510.00    127.07    508.28
向关联方

出租资产                公司控股子公

          华加日金属  司之联营企业  出租厂房  市场原则      60.00      19.24      45.91

租用关联  广晟控股集  公司控股股东  土地租赁  市场原则

 方资产        团                        费                  3,104.56    775.47    3,104.56

      总    计                                            264,530.56    5,828.61  17,854.99


                                                                              金额单位：万元

                                                                    实际发  实际发

 关联交易            关联方与公司  关联交易  上年实际 预计发生  生额占  生额与  披露日
  类别    关联方      的关系      内容    发生金额  金额    同类业  预计金  期及索
                                                                    务比例  额差异    引
                                                                    （%）    （%）

            华日轻金  公司控股子公  采购物资

                      司之联营企业                605.42    800.00  100.00%    -24.32

向关联方采            控股股东之控

购原材料、  东江环保    股子公司    采购物资    1,212.28  1,500.00  100.00%    -19.18

  商品              控股股东之控

            佛山照明    股子公司    采购物资      86.98    300.00    0.43%    -71.01

            华日轻金  公司控股子公  销售产品

                      司之联营企业