光环新网:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2024-017北京光环新网科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大...

 证券代码：300383        证券简称：光环新网      公告编号：2024-017
                北京光环新网科技股份有限公司

                2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以公 告的形式通知召开2023年度股东大会。

    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年4 月24日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅 召开。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东20人，代表股份477,153,703股，占上市公司总 股份的26.5440％。


    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份468,010,151股，占上市公司总股份的26.0354％。

    通过网络投票的股东11人，代表股份9,143,552股，占上市公司总股份的0.5087％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份9,143,552股，占上市公司总股份的0.5087％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东11人，代表股份9,143,552股，占上市公司总股份的0.5087％。

    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的9项议案逐项进行了认真审议，股东大会通过了上述9项议案，具体表决情况如下：

    1、审议通过《2023年年度报告》及其摘要；

    总表决情况：同意477,033,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

    中小股东总表决情况：同意9,023,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6898％；反对41,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4550％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。


    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    2、审议通过《2023年度财务决算报告》；

    总表决情况：同意477,002,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

    中小股东总表决情况：同意8,992,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3508％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    3、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

    总表决情况：同意477,002,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

    中小股东总表决情况：同意8,992,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3508％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    4、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

    总表决情况：同意477,002,903股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9684％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

    中小股东总表决情况：同意8,992,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3508％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

    总表决情况：同意477,147,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：同意9,137,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9366％；反对4,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0525％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    6、审议通过《董事、监事2024年度薪酬制度》；

    关联股东耿岩、袁丁、隗宁和李超回避表决。

    总表决情况：同意474,301,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：同意9,069,952股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1951％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃
权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    7、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
    总表决情况：同意477,002,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。

    中小股东总表决情况：同意8,992,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3508％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8552％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的非关联股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    8、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》；
    8.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决情况：同意468,456,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.1772％；反对8,696,663股，占出席会议所有股东所持股份的1.8226％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    中小股东总表决情况：同意445,889股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8765％；反对8,696,663股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1125％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持
表决权总数的2/3以上通过，本议案通过。

    8.02 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    总表决情况：同意468,456,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.1772％；反对8,696,663股，占出席会议所有股东所持股份的1.8226％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    中小股东总表决情况：同意445,889股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8765％；反对8,696,663股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1125％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    8.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

    总表决情况：同意468,456,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.1772％；反对8,696,663股，占出席会议所有股东所持股份的1.8226％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    中小股东总表决情况：同意445,889股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8765％；反对8,696,663股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1125％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。

    本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过，本议案通过。

    8.04 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

    总表决情况：同意477,080,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    中小股东总表决情况：同意9,069,952股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1951％；反对72,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7940％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出