佳都科技:佳都科技2023年年度股东大会会议资料

【摘要】佳都科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年5月9日目录2023年年度股东大会会议议程......3议案一：2023年度董事会工作报告......5议案二：2023年度监事会工作报告......14议案三：2023年年度...

 佳都科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

            2024 年 5 月 9 日


                  目录


2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一：2023 年度董事会工作报告......5
议案二：2023 年度监事会工作报告......14
议案三：2023 年年度报告正文及摘要......17
议案四：2023 年度财务决算报告......18
议案五：2023 年度利润分配预案......24
议案六：关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计报酬的议案......25
议案七：关于修订《公司章程》的议案......28
议案八：关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案......39
议案九：关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案......40议案十：关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案..41
二〇二三年年度股东大会现场表决注意事项......43

                    佳都科技集团股份有限公司

                  2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间  2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间    2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2024 年 4 月 29 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：
一、  审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

  序号                              议案                              页码

  1.  2023 年度董事会工作报告                                        5

  2.  2023 年度监事会工作报告                                        14

  3.  2023 年年度报告正文及摘要                                      17

  4.  2023 年度财务决算报告                                          18

  5.  2023 年度利润分配预案                                          24

  6.  关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计报酬的议案                25

  7.  关于修订《公司章程》的议案                                    28

  8.  关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案                  39

  9.  关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案                40

  10.  关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保  41
        的议案

二、  听取《佳都科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》；
三、  讨论议案，股东发言。

      发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
  股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
  或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
  得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
  上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

四、  就上述议案进行投票表决。

    1. 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
    2. 会议投票。

    3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

    4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

五、  主持人宣布上述议案是否通过。
六、  主持人宣读 2023 年年度股东大会会议决议。
七、  请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
八、  与会董事在会议决议和会议记录上签字。
九、  主持人宣布 2023 年年度股东大会结束。

                                              佳都科技集团股份有限公司
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                                                        2024 年 5 月 9 日
议案一：2023年度董事会工作报告

                2023 年度董事会工作报告

    2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

    一、报告期内主要经营情况

    公司全年实现营业收入 62.28 亿元，与上年同期相比上涨 16.70%；归属于上市公司
股东的净利润 3.95 亿元，同比由亏转盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.34 亿元，同比亏损缩窄；归属于上市公司股东的净资产 77.88 亿元。

    报告期内，依托公司丰富的城市群立体交通各场景产品矩阵以及贴合客户需求的行业解决方案，开拓了长沙、宁波、济南、东莞、信宜、茂名等地交通数字化市场；深化人工智能技术研发，发布全国首个城市交通行业 AI 大模型和大模型训推一体机，推动算力、算法、应用三位一体 AI 大模型产品化落地，知行交通大模型完成网信办备案，持续夯实 AI 大模型“国家队”地位；与华为、云从、重庆交开投集团等战略伙伴进一步深化合作，加速推动大模型、数字孪生、智慧运维与节能等创新成果的场景化落地。
    （一） 行业市场回顾与展望

    随着数字化浪潮的不断推进，我国数字经济的发展布局越发明晰。2024 年政府工
作报告提出，要深入推进数字经济创新发展。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。人工智能迎来了第三次发展浪潮，人工智能技术走向了全面应用，在全球范围内掀起了一场新的产业革命。在中国，发展人工智能已上升为国家战略，并连续多年写入政府工作报告中。得益于社会经济的持续增长、政策和资本的大力驱动、创新力量的持续沉淀，人工智能产业正在蓬勃发展，并孕育了数千家人工智能相关企业。

    1、新一代人工智能技术（大模型）带来重大产业颠覆和发展机遇

    人工智能作为新一轮的科技革命和产业变革的核心引擎，正在为经济社会发展注入新动能，我国人工智能产业发展的相关战略，也被写进了 2024 年的政府工作报告当中。国务院总理李强在 2023 年的政府工作报告中提出，要大力推进现代化产业体系建设，
加快发展新质生产力。同时，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。根据中国信息通信研究院的数据显示，2023年我国人工智能核心产业规模达到 5787 亿元，同比增速达 13.9%。

    2023 年可以称为新一代人工智能技术（大模型）的发展元年，自 ChatGPT 横空出
世以来给人工智能领域带来巨大的变化，《自然》杂志首次破格将 ChatGPT 这位“非人类”列为全球重大科学事件中的十位人物之一。ChatGPT 不仅使人看到生成式 AI 巨大的发展空间和潜力，还使得这种能力触手可及、让未来到来。

    从大模型对于产业发展角度来看，最大的改变在于大模型的出现是生产力的变革，AI 大模型不断变革社会生产力和生产关系，在过去的 2023 年，基础大模型、产业大模型和产业大模型应用如雨后春笋般涌现，面向产业的探索亟待深入。在制造、能源、医疗健康、物流、交通、金融、IT 服务、文娱等行业都已经出现了产业大模型以及产业大模型应用。目前来看，中国在基础大模型的研发上还与当前全球最先进水平存在一定差距，但在产业端的落地，海量应用场景成为我国人工智能发展的优质“试验田”，不完全统计，国内发布大模型技术的厂商已经超过 100 家，覆盖行业超过 20 个，国内大模型应用场景不断扩展并趋向多样化。大模型产品百花齐放的当下，模型实现了计算机能力从“搜索”到“认知与学习”，再以进一步发展为“行动与解决方案”层面。

    2023 年对于国内大模型发展而言，是一个充满挑战和机遇的一年。从模型的规模
化、多样化的应用场景、先进的技术创新，到跨模态大模型的深入发展，再到产业化和商业化的快速推进，这些趋势和成果不仅体现了中国在人工智能领域取得的巨大进步，也预示着未来大模型技术将在更多领域展现其独特的价值和能力。

    2、大模型催生算力需求爆发式增长，以训推一体机为代表的“AI 终端”将迎来应
用元年

    算力是人工智能大模型训练的核心生产力，GPT-4 等大模型成功的背后有着万张训
练卡计算资源支撑，大模型爆发使得算力需求陡增。2023 年，我国先后出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《算力基础设施高质量发展行动计划》，对大模型技术与产业发展背后的算力基础设施做了详细规划。其中，《行动计划》从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到 2025 年算力基础设施发展的量化指标，计算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%；存储力方面，存储总量超过 1,800EB，先进存储容量占比达到 30%以上。

    随着人工智能技术的不断发展，越来越多的企业开始将 AI 技术应用到业务场景当
中，企业需要考虑硬件选型、交付周期和运维管理等问题，以提高效率和降低成本，而
在这个过程中，模型部署成为了一个重要的挑战，训推一体机是一种集成了主流大模型的全栈软硬件调优的 AI 平台，可以帮助企业更加高效地进行 AI 任务的训练、评估和预测，其兼容了基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势，内置了大模型推理引擎、调优工具和算子加速库，支撑客户开箱即用，帮助企业打造专属大模型，满足了行业客户大模型落地和私有化部署的需求，提供更加高效、经济的大模型训练解决方案。由于当前大模型技术变化快，应用门槛高，较多本身 IT 能力相对薄弱和安全要求高的客户其大模型 AI 需求无法得到安全高效的满足，训推一体机针对性的降低应用门槛、简化 AI 部署、保障数据安全，可更加灵活、高效和定制化的满足对应的广大场景和客户，随着大模型的能力不断迭代升级，训推一体机将会成为重要载体来链接厂商与客户之间的的关系，从而带来一体机的迅速发展。

    3、绿智融合的轨道交通发展模式全面展开

    在碳达峰碳中和国家战略背景下，2022 年 8 月 18 日，中国城市轨道交通协会发布
《中城轨道交通绿色城轨发展行动方案》，明确提出建设绿色城轨要求。《行动方案》统筹铺画了以绿转型为主线，清洁能源为方向，节能降耗为重点，提出了绿色城轨建设的指导思想，阐述了绿色轨的内涵标志，明确了“三步走”发展战略和 14 个具体目标，描绘了绿色城轨发展的“1-6-6-1-N 发展蓝图，重点实施“六大绿色城轨行动”，详细制定“六项保障措施”，精心打造“一批绿城轨示范工程”，引