宏昌电子:宏昌电子2023年年度利润分配方案公告

【摘要】证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2024-015宏昌电子材料股份有限公司2023年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603002        证券简称：宏昌电子        公告编号：2024-015
          宏昌电子材料股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币433,129,982.67元。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  拟以截至2023年12月31日，公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利56,703,925.45元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币86,634,602.19元的65.45%。

  如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不
变，依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024年4月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023
年度利润分配的预案》，该事项以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通
过。

  （二）监事会意见

  我们认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日