东亚机械:关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2024-009厦门东亚机械工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门东亚机械工业股份有限公...

证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2024-009
              厦门东亚机械工业股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

  1、基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖
厚发。

  2、人员信息

  截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师
1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

  3、业务规模

  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务
收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

  容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额
42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门东亚机械工业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

  4、投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，职业保险购买符合相关规定。

  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

  2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下
简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普
天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

  5、诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

  14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

  3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

    （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：黄印强，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：陈丽红，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金龙汽车、盈趣科技、垒知集团等多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：李江华，2019 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司东亚机械审计报告。

  项目质量复核人：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师。 1994 年开始从事上市公
司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

  2、诚信记录

  项目合伙人黄印强、签字注册会计师陈丽红、签字注册会计师李江华、项目质量复核人谢培仁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

  2、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，于 2024年 4 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，认为其在执业过程中勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果，履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

  3、生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议；

  2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

  3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

  特此公告。

                                        厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 25 日