恒帅股份:2023年年度报告

【摘要】宁波恒帅股份有限公司2023年年度报告2024年4月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责...

宁波恒帅股份有限公司

    2023 年年度报告

      2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

    公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会计主管人员)张明敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性
承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业。

    公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “十一、公司未来发展的展
望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......39
第五节 环境和社会责任......55
第六节 重要事项......57
第七节 股份变动及股东情况......65
第八节 优先股相关情况......71
第九节 债券相关情况......72
第十节 财务报告......73

                    备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

      释义项          指                                    释义内容

公司、本公司、恒帅    指  宁波恒帅股份有限公司

股份

恒帅有限              指  宁波恒帅微电机有限公司

股东大会              指  宁波恒帅股份有限公司股东大会

董事会                指  宁波恒帅股份有限公司董事会

监事会                指  宁波恒帅股份有限公司监事会

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

恒帅投资              指  宁波恒帅投资管理有限公司，系公司的控股股东

清远恒帅              指  清远恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司

沈阳恒帅              指  沈阳恒帅汽车零件制造有限公司，系公司全资子公司

美国恒帅              指  Hengshuai Automotive Inc.，系公司全资子公司，注册地在美国

通宁电子              指  宁波通宁汽车电子有限公司，系公司全资子公司

武汉恒帅              指  武汉恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司

泰国恒帅              指  Hengshuai Industry (Thailand) CO.,LTD.，系公司全资子公司，注册地在泰国

新加坡恒帅            指  Hengshuai (Singapore) PTE.LTD.，系公司全资子公司，注册地在新加坡

《公司章程》          指  《宁波恒帅股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

元、万元              指  人民币元、万元

报告期                指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日

上年同期              指  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日

报告期末、期末        指  2023 年 12 月 31 日

上年末                指  2022 年 12 月 31 日

报告期初、期初        指  2023 年 1 月 1 日

主机/整车              指  汽车、工程机械和其他专用车辆的统称

主机厂/整车厂          指  生产主机的企业统称

主机配套市场          指  零部件供应商向各类主机生产厂商直接供货，并伴有与主机厂商同步研发、协同计划生
                            产等工作而提供汽车零部件的市场

同步研发              指  零部件企业按整车企业给定的系统级或零件级目标，与整车企业同步进行研发工作，从
                            而缩短整车研发周期

平台化                指  采用相同设计和构造的产品主体，通过与不同零部件的装配，来实现产品性能的差异

                            化，以满足不同客户的需求

IATF16949:2016        指  《质量管理体系--汽车生产及相关维修零件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求》，国际
                            标准化组织（ISO）与国际汽车工作组（IATF）制定的国际汽车质量技术规范


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  恒帅股份                  股票代码                  300969

 公司的中文名称            宁波恒帅股份有限公司

 公司的中文简称            恒帅股份

 公司的外文名称（如有）    NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.

 公司的外文名称缩写（如    HMC

 有）

 公司的法定代表人          许宁宁

 注册地址                  浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

 注册地址的邮政编码        315033

 公司注册地址历史变更情况  无

 办公地址                  浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

 办公地址的邮政编码        315033

 公司网址                  www.motorpump.com

 电子信箱                  hszqb@motorpump.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              廖维明                            蒋瑜

 联系地址                          浙江省宁波市江北区通宁路 399 号    浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

 电话                              0574-87050870                      0574-87050870

 传真                              0574-87050870                      0574-87050870

 电子信箱                          hszqb@motorpump.com              hszqb@motorpump.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网

                                                      （www.cninfo.com.cn)

 公司年度报告备置地点                                公司证券部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所


 会计师事务所名称                                    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址                                北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和 A-5 区域

 签字会计师姓名                                      王俊、周建鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用

      保荐机构名称            保荐机构办公地址          保荐代表人姓名            持续督导期间

 国金证券股份有限公司      上海市浦东新区芳甸路      吴小鸣、胡国木            2021 年 4 月 12 日—2024 年
                            1088 号紫竹国际大厦 13 楼                              12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                            2022 年              本年比上              2021 年

                  2023 年                                          年增减

                                    调整前          调整后        调整后      调整前        调整后

营业收入          923,372,027.85    738,754,534.13    738,754,534.13    24.99%  584,449,548.46  584,449,548.46
（元）
归属于上市公

司股东的净利      202,097,827.70    145,530,708.49    145,530,708.49    38.87%  115,596,634.10  115,596,634.10
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除

非经常性损益      191,096,538.85    130,340,64