特力Ａ:董事会决议公告

【摘要】证券代码:000025、200025股票简称：特力A、特力B公告编号:2024-016深圳市特力（集团）股份有限公司十届董事会第十一次正式会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

证券代码: 000025、200025          股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2024-016
    深圳市特力（集团）股份有限公司

  十届董事会第十一次正式会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一
次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结
合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过《2024 年第一季度报告》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《2024 年度重大风险评估报告》


表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件
1.《十届董事会第十一次正式会议决议》。
特此公告。

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                董 事 会

                              2024年4月25日