特力Ａ:监事会决议公告

【摘要】证券代码:000025、200025股票简称：特力A、特力B公告编号:2024-017深圳市特力（集团）股份有限公司十届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳...

证券代码: 000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2024-017

    深圳市特力（集团）股份有限公司

    十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2024
年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。应到监事 5 名，实到监事 5
名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《2024 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制公司 2024 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件
1.《十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                监 事 会

                              2024年4月25日