晓程科技:2023年度监事会工作报告

【摘要】北京晓程科技股份有限公司2023年度监事会工作报告一、2023年度监事会工作情况2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对...

            北京晓程科技股份有限公司

              2023 年度监事会工作报告

    一、2023 年度监事会工作情况

  2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

  报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

  1、第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《关
于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》、《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于 2022 年末计提资产减值准备的议案》。

  2、第八届监事会第五次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

  3、第八届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议审议《关于公
司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

  4、第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，审议通过《关于
公司 2023 年第三季度报告的议案》。

  除召开监事会会议外，公司监事会 2023 年列席了 5 次董事会，1 次股东大
会。听取了公司各项重要提案和决议，了解公司各项重大决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，同时很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

    二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

  1．公司依法运作情况

  报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大
会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

  2023年，公司召开年度股东大会一次，股东大会形成的决议均已得到有效落实。

  2．检查公司财务情况

    为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

  3．内部控制自我评价报告

  公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    三、2024年度监事会工作计划

  2024年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，进一步促进公司经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股
东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作，保障公司健康、有序发展。

  特此报告。

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                                                        2024年4月24日