宝武镁业:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2024-29宝武镁业科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宝武镁业科技股份有限公司（以...

证券代码：002182        证券简称：宝武镁业        公告编号：2024-29
          宝武镁业科技股份有限公司

      第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监
事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年
4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

  监事会经过审核，对《2023 年度报告及摘要》发表如下意见：

  董事会编制《2023 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    四、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  监事会经过审核，认为董事会提交的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意公司董事会的利润分配预案。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

  监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

  经审议，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  监事会经过审核，对《2024 年第一季度报告》发表如下意见：

  董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过了《关于〈未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划〉的议
案》

  全体监事认为：本股东回报规划符合相关法律法规和规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，因此，监事会同意通过该股东回报规划。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    九、审议并通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          宝武镁业科技股份有限公司

                                                  监 事 会

                                                2024年4月25日