好当家:好当家第十一届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2024-010山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600467        证券简称：好当家          公告编号：临 2024-010
            山东好当家海洋发展股份有限公司

          第十一届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4
月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面形式发出。监
事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

  1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提交 2022 年度股东大会审议。
  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  4、审议通过了公司《2023 年年度报告》及其摘要。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  5、审议通过了公司《2023 年度利润分配方案》。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《公司 2024 年度发生关联交易的议案》。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
为。

    8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9、向股东大会提交《关于审议公司监事2024年报酬的议案》。（详见2024-015号公告）

  上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司监事会审议。涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，监事唐爱国进行表决，其他监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

  与会监事 3 人，1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10、审议通过了《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》。

  与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （以下无正文）

  特此公告。

                                山东好当家海洋发展股份有限公司

                                            监 事 会

                                          2024年4月25日