科威尔:2023年年度股东大会会议材料

【摘要】科威尔技术股份有限公司2023年年度股东大会会议材料股票简称：科威尔股票代码：6885512024年5月目录2023年年度股东大会会议须知......22023年年度股东大会会议议程......4议案一：关于公司《2023年年度报告》及其摘...

科威尔技术股份有限公司
 2023 年年度股东大会

      会议材料

        股票简称：科威尔

        股票代码：688551

            2024 年 5 月


                        目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 6
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 13
议案四：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 14
议案五：关于公司《2023 年财务决算报告》的议案...... 20
议案六：关于公司《2024 年财务预算报告》的议案...... 25
议案七：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 27
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 28
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 29议案十：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
...... 30
议案十一：关于修订、制定公司部分管理制度的议案...... 37
议案十二：关于续聘会计师事务所的议案...... 38

              科威尔技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

  一、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

  三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
  四、本次股东大会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  六、要求发言的股东及股东代理人，应按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

  七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视同投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

  十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
  十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

  十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。


              科威尔技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式：

  （一）会议时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分

  （二）会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号公司会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止日期：自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

  二、现场会议议程：

  （一）参会人员签到，股东进行登记

  （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）审议会议议案：

  1.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  3.《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

  4.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  5.《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

  6.《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》

  7.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  8.《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》


  9.《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  10.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  11.《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

    11.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    11.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    11.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    11.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    11.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    11.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

  12.《关于续聘会计师事务所的议案》

  （六）与会股东及股东代理人发言、提问

  （七）与会股东或及股东代理人对各项议案投票表决

  （八）休会，统计现场表决结果

  （九）复会，主持人宣布会议现场表决结果

  （十）见证律师宣读法律意见书

  （十一）与会人员签署会议文件

  （十二）主持人宣布现会议结束


              科威尔技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议案

  议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：

  公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容参见
公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
威尔技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《科威尔技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

  现提请各位股东及股东代理人审议。

                                              科威尔技术股份有限公司
                                                      2024 年 5 月 7 日

              科威尔技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议案

  议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：

  2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项工作的进展。现将2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

  一、 2023 年度经营情况回顾

  2023 年，是“十四五”发展承上启下的关键之年，也是公司高质量发展的奋进之年。面对复杂多变的国际环境和国内改革发展稳定任务，公司积极应对挑战，凭借赛道优势，抓住行业发展机会，坚持稳中求进，实现公司经营业绩较好增长。
  报告期内，公司始终保持战略定力，聚焦主业，围绕年度经营计划及目标，稳步推进各项业务，实现营业收入 52,895.06 万元，同比增长 41.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,706.76 万元，同比增长 88.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,718.08 万元，同比增长 139.67%。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 173,331.02 万元，同比增长 27.47%；
归属于上市公司股东的净资产 131,031.22 万元，同比增长 27.37%。

  二、 2023 年度董事会日常工作情况

  （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，其中 2 次定期会议，9 次临时会
议，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。董事会会议的召集和召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了包括定期报告、利润分配、以简易程序向特定对象发行股票等相关议案。会议具体召开情况如下：

 序号      会议届次        召开日期                  通过议案

  1    第二届董事会第  2023 年 2 月 3 日  审议通过《关于作废处理部分限制性股


          六次会议                      票的议案》《关于公司 2021 年限制性
                                        股票激励计划预留授予部分第一个归
                                        属期符合归属条件的议案》。

  2    第二届董事会第  2023 年 2 月 24 日 审议通过《关于拟参与投资设立产业基
          七次会议                      金暨关联交易的议案》。

                                        审议通过《关于公司<2022 年年度报