宝武镁业:独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的专门会议审核意见

【摘要】宝武镁业科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的专门会议审核意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为宝武镁...

        宝武镁业科技股份有限公司独立董事

    关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的

                专门会议审核意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在审阅相关资料后，现对公司第七届董事会第二次会议审议的有关事项发表意见如下：

    一、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的
议案》

  经审核，公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。因此，我们同意《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提请公司第七届董事会第二次会议审议。

  议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提请公司第七届董事会第二次会议审议。

  议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。