锦盛新材:关于公司修订、制定相关制度的公告

【摘要】证券代码：300849证券简称：锦盛新材公告编号：2024-014浙江锦盛新材料股份有限公司关于公司修订、制定相关制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公...

证券代码：300849        证券简称：锦盛新材      公告编号：2024-014
            浙江锦盛新材料股份有限公司

        关于公司修订、制定相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的制度如下：

 序号              制度名称                类型      是否提交股东大会审议

  1          《董事会议事规则》            修订              是

  2          《独立董事工作制度》          修订              是

  3      《董事会专门委员会议事规则》      修订              否

  4          《委托理财管理制度》          修订              否

  5          《关联交易决策制度》          修订              是

  6          《对外担保管理制度》          修订              是

  7    《金融衍生品交易业务管理制度》      修订              否

  8      《对外提供财务资助管理制度》      修订              否


  9        《投资者关系管理制度》          修订              否

 10        《会计师事务所选聘制度》        修订              是

 11          《内部审计管理制度》          修订              否

 12            《内部控制制度》            修订              否

 13          《募集资金管理制度》          修订              是

 14          《现金分红管理制度》          修订              是

 15      《独立董事专门会议工作制度》      制定              否

    上述制度已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，部分制度的修订尚需
提交公司 2023 年度股东大会审议。相关制度全文已于 2024 年 4 月 25 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    特此公告。

                                          浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日