优德精密:2023年度董事会工作报告

【摘要】 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《...

                优德精密工业（昆山）股份有限公司

                    2023年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、报告期内公司经营情况

    2023年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

                                                                                单位：元

              项目                    本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）

 营业总收入                          341,762,415.14    396,707,346.51            -13.85%

 营业利润                            18,760,675.34    30,379,872.05            -38.25%

 利润总额                            18,501,810.11    30,823,627.96            -39.98%

 归属于上市公司股东的净利润          17,334,178.74    28,486,285.44            -39.15%

 基本每股收益（元）                            0.13              0.21            -38.10%

 加权平均净资产收益率                        3.16%            5.21%            -2.05%

                                    本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）

 总 资 产                            685,956,282.11    743,066,813.12            -7.69%

 归属于上市公司股东的所有者权益      549,271,826.49    547,938,447.75              0.24%

 股  本                            133,340,000.00    133,340,000.00                  0

 归属于上市公司股东的每股净资产                4.12              4.11              0.25%
 （元）

    具体经营情况分析详见 2023 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

    二、董事会日常履职情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关
规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

 序号  会议时间    会议届次                          审议通过议案

                                1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

                                2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

                                3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

                                4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

                                5、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

      2023年4月 第四届董事会 6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

  1  26 日      第九次会议    7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

                                8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

                                9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
                                案》；

                                10、《关于公司董事、高管薪酬的议案》；

                                11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

                                12、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

  2  2023年6月 第四届董事会 1、《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》；

      16 日      第十次会议    2、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

                                1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

      2023年8月 第四届董事会 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  3  18 日      第十一次会议  的议案》；

                                3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

                                4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  4  2023年9月 第四届董事会 1、《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；

      19 日      第十二次会议  2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  5  2023 年 10 第四届董事会 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

      月 26 日    第十三次会议

      2023 年 12 第四届董事会 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
  6  月 12 日    第十四次会议  的议案》；

                                2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，董事会共提议召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

 序号  会议时间    会议名称                          表决内容

      2023 年 5 月  2022 年度股东  1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

  1                              2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

      19 日            大会      3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；


                                  4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

                                  5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

                                  6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

                                  7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

                                  8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                                  议案》；

                                  9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

                                  10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  2  2023 年 10月 2023 年第一次  1、《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

      9 日        临时股东大会

  3  2023 年 12月 2023 年第二次  1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
      28 日        临时股东大会  金的议案》。

  （三）独立董事履职情况

    2023年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，具体详见公司独立董事2023年度述职报告。

    (四)董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会下设委员会履职情况如下：

    1、审计委员会

    报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据专门委员会实施细则，认真履行了相关工作职责，共召开三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告、财务报告等定期报告事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配、公司向银行申请综合授信额度等事项进行了审议，对公司内部审计工作报告和内部控制评价报告等进行审阅，以及与财务部、审计注册会计师就年度财务审计及报告重点事项进行了沟通交流会，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

    2、薪酬与考核委员会

    报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会根据专门委员会实施细则，共召开一次会议，根据公司实际的经营情况及绩效完成情况，结合公司所处行业、规模的发展水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行了会议审议。

    3、提名委员会


    报告期内，公司第四届董事会提名委员会积极开展工作，结合《上市公司独立董事管理办法》对公司独立董事独立性进行复核，对提名委