五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2024-023浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码：603237          证券简称：五芳斋        公告编号：2024-023
          浙江五芳斋实业股份有限公司

      关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
 下简称“天健会计师事务所”）

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.  基本信息

  事务所名称  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期      2011年7月18日          组织形式        特殊普通合伙

    注册地址    浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

  首席合伙人        王国海          上年末合伙人数量        238人

上年末执业人员数                注册会计师                  2,272人

      量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836人

                  业务收入总额                34.83亿元

2023年（经审计）  审计业务收入                30.99 亿元

  业务收入

                  证券业务收入                18.40 亿元

                    客户家数                    675 家

                  审计收费总额                  6.63 亿元

                                制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
 2023年度上市公                  批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
  司审计情况                    和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
                  涉及主要行业  租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，
                                金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
                                业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
                                农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
                                社会工作，综合等


                      本公司同行业上市公司审计家数            513

  2.  投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.  诚信记录

  天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。

  （二）项目信息

  1.  基本信息

    基本信息            项目合伙人        签字注册会计师    项目质量复核人员

姓名                      盛伟明              沈姣姣              倪春华

何时成为注册会计师        2003 年            2018 年            1999 年

何时开始从事上市公        2003 年            2018 年            1997 年

司审计

何时开始在本所执业        2003 年            2018 年            2017 年

何时开始为本公司提        2023 年            2023 年            2021 年

供审计服务

                                                            近三年签署及复核过
近三年签署或复核上  近三年签署过杭汽轮、                    宝信软件、中谷物流、
市公司审计报告情况  福龙马、杭州柯林等多        无        弘讯科技、国盛智科、
                    家上市公司审计报告                      晶华微、五芳斋等多
                                                            家上市公司审计报告

  2.  诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.  独立性


  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  4.  审计收费

  天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024 年度拟定财务审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 30 万元，最终根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定实际的审计收费。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审查意见

  公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为一年；提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。
  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                    浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日