安源煤业:安源煤业2023年度拟不进行利润分配的公告

【摘要】证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2024-016安源煤业集团股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600397              股票简称：安源煤业              编号：2024-016
          安源煤业集团股份有限公司

      2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

  ●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  一、公司 2023 年度利润分配预案内容

  经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
实现归属上市公司股东的净利润-113,797,844.11 元，母公司期末未分配利润-8,689,767.30 元。

  2024 年 4 月 23 日，公司召开第八董事会第十七次会议、第八届监事会第十
三次会议分别审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟定公司2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，拟定公司 2023
年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司第八届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益；同意将本议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      安源煤业集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 25 日