多瑞医药:第二届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-042西藏多瑞医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况西...

 证券代码：301075  证券简称：多瑞医药  公告编号：2024-042
                西藏多瑞医药股份有限公司

            第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、微信形式发出，并于
2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2024 年第一季度报告》

  经审议，监事会认为公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。


  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  《第二届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

                                  西藏多瑞医药股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 4 月 25 日