多瑞医药:第二届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-039西藏多瑞医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况西...

证券代码：301075    证券简称：多瑞医药  公告编号：2024-039
                西藏多瑞医药股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议通知于 2024 年 4月 20 日以邮件、微信形式发出,并于 2024
年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2024 年第一季度报告》

  经审议，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （二）审议通过《关于制定部分公司制度的议案》

  根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定，公司制定如下相关制度：
  1、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  2、《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  《第二届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司
                  董事会
        2024 年 4 月 25 日