风华高科:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-36广东风华高新科技股份有限公司第九届监事会2024年第五次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东风华高新科技股份...

证券代码：000636  证券简称：风华高科  公告编号：2024-36
          广东风华高新科技股份有限公司

      第九届监事会 2024 年第五次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会 2024 年第五次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会
议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2024年第一季度报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        广东风华高新科技股份有限公司监事会
                                  2024 年 4 月 25 日