五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：603237公司简称：五芳斋浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：603237                                          公司简称：五芳斋
    浙江五芳斋实业股份有限公司

          2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声
    明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本143,759,980股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2,506,364股，扣减拟回购注销的限制性股份1,104,208股，以此计算合计拟派发现金红利140,149,408.00元（含税）。

  根据《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价方式回购股份1,823,710股，支付金额49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

  综上，2023年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为114.70%。

  2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本143,759,980股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2,506,364股，扣减本次拟回购注销的限制性股份1,104,208股，以此计算合计拟转增股本56,059,763股。本次转增后，公司的总股本为199,819,743股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
  如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调整现金分红、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本公司2023年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 12
第四节    公司治理...... 31
第五节    环境与社会责任...... 51
第六节    重要事项...... 55
第七节    股份变动及股东情况...... 75
第八节    优先股相关情况...... 82
第九节    债券相关情况...... 83
第十节    财务报告...... 83

                  （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                  的会计报表。

  备查文件目录  （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

                  （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及
                  公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、本企业、五芳斋    指  浙江五芳斋实业股份有限公司

 本报告期、本期、报告期          指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 元、万元                        指  人民币元、人民币万元

 控股股东、五芳斋集团、五芳斋集        五芳斋集团股份有限公司，曾用名浙江五芳斋控
 团公司                          指  股集团股份有限公司、浙江五芳斋控股股份有限
                                      公司、浙江远洋实业股份有限公司

                                      曾用名嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司，
 远洋建筑                        指  于 2023 年 12 月 28 日名称变更为浙江远洋建筑装
                                      饰有限公司

 江西农发公司                    指  江西五芳斋农业发展有限公司

 上海家馨公司                    指  上海家馨高速公路经营管理有限公司

 杭州五芳斋公司                  指  杭州五芳斋食品有限公司

 成都五芳斋公司                  指  成都五芳斋食品有限公司

 深圳五芳斋公司                  指  深圳市五芳斋食品有限公司

 浙江电商公司                    指  浙江五芳斋电子商务有限公司

 上海优米公司                    指  上海优米一家餐饮有限公司

 宝清五芳斋公司                  指  宝清县五芳斋米业有限责任公司

 五芳斋餐饮公司                  指  五芳斋餐饮有限公司

 湖州天天公司                    指  湖州天天放心早餐工程有限公司

 武汉五芳斋公司                  指  武汉五芳斋食品贸易有限公司

 嘉兴五芳斋餐饮公司              指  嘉兴五芳斋餐饮管理有限公司

 嘉兴电商公司                    指  嘉兴五芳电子商务有限公司

 良库公司                        指  嘉兴五芳良库餐饮管理有限公司

 五芳斋供应链公司                指  五芳斋（浙江）食品供应链有限公司

 嘉兴五禾公司                    指  嘉兴市五禾食品有限责任公司

 五芳斋香港公司                  指  五芳斋（香港）有限公司

 五芳斋澳门公司                  指  五芳斋（澳门）有限公司

 嘉点电商公司                    指  嘉兴嘉点电子商务有限公司

 嘉湖细点电商公司                指  上海嘉湖细点电子商务有限公司

 嘉湖电商公司                    指  嘉兴嘉湖电子商务有限公司

 禾田下农副产品公司              指  禾田下（嘉兴）农副产品有限公司

 节伴合伙企业                    指  嘉兴市节伴企业管理合伙企业（有限合伙）

 远虹房产                        指  嘉兴市远虹房地产有限公司

 南门梅湾里公司                  指  嘉兴市南门梅湾里餐饮有限公司


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      浙江五芳斋实业股份有限公司

公司的中文简称                      五芳斋

公司的外文名称                      Zhejiang Wufangzhai Industry Co., Ltd.

公司的外文名称缩写                  WU FANG ZHAI

公司的法定代表人                    厉建平

二、 联系人和联系方式

                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名      于莹茜                              张瑶

联系地址  浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路
          677 号兴耀商务广场 1 幢                677 号兴耀商务广场 1 幢

电话      0573-8208 3117                        0573-8208 3117

传真      0573-8208 2576                        0573-8208 2576

电子信箱  wfz1921@wufangzhai.com              wfz1921@wufangzhai.com

三、 基本情况简介

公司注册地址              浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号

公司注册地址的历史变更情况 2018 年 11 月由浙江省嘉兴市中山路 2 号变更为浙江省嘉兴市秀
                          洲区中山西路 2946 号。

公司办公地址              浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场 1 幢

公司办公地址的邮政编码    314000

公司网址                  www.wufangzhai.com

电子信箱                  wfz1921@wufangzhai.com

四、 信息披露及备置地点

                                《上海证券报》（www.cnstock.com）

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）

                                《证券日报》（www.zqrb.cn）

                                《证券时报》（www.stcn.com）

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广
                                场 1 幢董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股      上海证券交易所      五芳斋