数字认证:第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2024-017北京数字认证股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、...

证券代码：300579        证券简称：数字认证        公告编号：2024-017
          北京数字认证股份有限公司

      第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。

  2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。

  3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。同意公司《2024 年
第一季度报告》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年第一季度报告》。《2024 年第一季度报告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。

  2、审议通过《关于公司经理层成员岗位聘任协议及 2024 年度任务书的议案》。同意公司经理层成员岗位聘任协议及 2024 年度经营业绩考核责任书。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林雪焰回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。
特此公告。

                                  北京数字认证股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月二十四日