维峰电子:2023年度独立董事述职报告(刘斌)

【摘要】维峰电子（广东）股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘斌）各位股东及股东代表：本人作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董...

          维峰电子（广东）股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告

                      （刘斌）

各位股东及股东代表：

  本人作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及《维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

  现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

  作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

  刘斌，1969 年 7 月出生，工学博士，研究生导师，中共党员。现任职于华南
理工大学机械与汽车工程学院聚合物新型成型装备国家工程研究中心、聚合物成型加工工程教育部重点实验室。同时担任广东省机械模具科技促进协会兼任副秘书长。曾先后任职于华南理工大学机械工程系锻压教研室、华南理工大学工业装备与控制工程学院。

  任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）2023 年度出席董事会及股东大会情况

  2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次；

  召开股东大会 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。

      本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
  大事项审议符合法定程序，合法有效。2023 年度，本人对各次董事会会议提交的
  各项议案经认真审议后均没有反对、弃权意见的情形。

      （二）任职董事会各专门委员会的工作情况

      公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
  会四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二
  届董事会审计委员会委员、第二届董事会战略委员会委员以及第二届董事会提名
  委员会委员，2023 年本人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工
  作制度》及专门委员会工作细则等相关规定，积极履行相关职责，具体情况如下：

 会议  序  召开时间                          审议议案                          表决
 名称  号                                                                        意见

                        1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                        2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                        3、《关于经审计的 2022 年度财务报告的议案》

                        4、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

                        5、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

                        案》

        1    2023 年    6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》          同意
            4 月 10 日  7、《关于向全资子公司增资的议案》

                        8、《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联

                        交易的议案》

                        9、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议

                        案》

 审计                    10、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

委员会                  11、《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》

              2023 年    1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

        2  4 月 24 日  2、《关于公司<2023 年第一季度内审工作报告>的议案》        同意
                        3、《关于公司<2023 年第二季度内审工作计划>的议案》

                        1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

                        2、《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的

              2023 年    议案》

        3  8 月 24 日  3、《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的  同意
                        议案》

                        4、《关于公司<2023 年第二季度内审工作报告>的议案》

                        5、《关于公司<2023 年第三季度内审工作计划>的议案》

        4    2023 年    1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》                  同意
            10 月 26 日  2、《关于公司<2023 年第三季度内审工作报告>的议案》


 会议  序  召开时间                          审议议案                          表决
 名称  号                                                                        意见

                        3、《关于公司<2023 年第四季度内审工作计划>的议案》

                        1、《关于公司<2023 年第四季度内审工作报告>的议案》

                        2、《关于公司<2024 年第一季度内审工作计划>的议案》

        5    2023 年    3、《关于公司<2024 年年度内审工作计划>的议案》            同意
            12 月 22 日  4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                        5、《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生

                        产项目的议案》

薪酬与        2023 年    1、《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

考核委  1  4 月 10 日  2、《关于制定<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的  同意
 员会                    议案》

 提名        2023 年    1、《关于同意提名戴喜燕女士为公司财务总监的议案》          同意
委员会  1  6 月 25 日

 战略        2023 年    1、《关于投资建设泰国生产基地的议案》                      同意
委员会  1  8 月 24 日

      （三）发表事前认可意见和独立意见情况

      2023 年度，本人作为独立董事，认真审议了公司董事会会议议案，对公司相
  关事项发表了独立意见和事前认可意见，具体情况如下：

 序  发表日期      会议名称                发表独立意见/事前认可意见事项

 号

                                （一）独立意见

                                1、关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用以及对
                                外担保的独立意见

                                2、关于公司报告期内关联交易情况及 2023 年度日常关联交易
                                预计事项的独立意见

                                3、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

                                4、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用专项报告的独立意
                                见

                                5、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

      2023 年    第二届董事会  6、关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项的
 1  4 月 10 日    第二次会议  独立意见

                                7、关于制定 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
                                独立意见

                                8、关于向全资子公司增资的独立意见

                                9、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项
                                的独立意见

                                10、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

                                （二）事前认可意见

                                1、关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联
                                交易的事前认可意见


序  发表日期      会议名称                发表独立意见/事前认可意见事项

号

                                2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见

      2023 年    第二届董事会  1、关于聘任戴喜燕女士为公司财务总监的独立意见

 2  6 月 25 日    第四次会议

                                1、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用以
                                及对外担保的独立意见

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