浙商中拓:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2024-28浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本...

证券代码：000906          证券简称：浙商中拓            公告编号：2024-28
              浙商中拓集团股份有限公司

            第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全
体董事发出。

  2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在杭州市萧山
区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。
  3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董
事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

  4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）公司 2023 年度董事会工作报告

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

  公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）公司 2023 年度总经理工作报告


  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （三）公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （四）公司 2023 年年度报告全文及摘要

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》、2024-30《2023 年年度报告摘要》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （五）公司 2024 年第一季度报告

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-31《2024 年第一季度报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （六）公司 2023 年度利润分配预案

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-32《关于公司2023 年度利润分配预案的公告》。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （七）公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
  内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （八）公司 2023 年度内部控制评价报告

  内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023 年度内部控制评价报告》。


  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （九）董事会审计委员会关于公司 2023 年度审计工作的报告

  内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十）关于公司会计政策变更的议案

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-33《关于公司会计政策变更的公告》。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十一）关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

  内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

  公司董事袁仁军、李文明、袁京鹏为本议案关联董事，对本议案回避表决。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十二）关于 2024 年度对子公司提供担保的议案

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-34《关于 2024年度对子公司提供担保的公告》。

  董事会发表意见如下：

  为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对
子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2024 年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

  上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十三）关于制定《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》并设立公司合规管理委员会的议案

  为全面构建合规管理体系，切实防控风险，根据《浙江省国资委关于印发浙江省省属企业合规管理指引（试行）的通知》、公司国资主管单位《合规管理办法》的有关规定，公司制定了《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》，并设立公司合规管理委员会。

  公司合规管理组织架构及成员包括合规管理委员会、合规管理牵头部门、合规管理负责人、业务部门及职能部门、合规监督部门。具体如下：

  1、合规管理委员会由公司董事长袁仁军担任主任委员，由董事、总经理李文明、财务总监邓朱明担任委员。

  合规管理委员会向董事会汇报，对董事会负责，统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点问题，对公司重大事项进行合规审查并提出合规意见或建议。

  2、合规管理委员会下设合规办公室，与公司风控法务部合署，作为合规管理牵头部门，组织协调和监督合规管理工作。合规管理负责人为合规管理牵头部门的分管领导。

  3、各事业部总经理、各职能部门责任人兼职合规管理人员作为合
规办公室成员。

  4、公司纪检室、审计部（综合监督部）为合规监督部门。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十四）关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

  内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-35《关于拟变更公司董事的公告》。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十五）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见
  内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。

    该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （十六）关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

  公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（周三）上午 10:30 在杭州召开 2023
年度股东大会，内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-36《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

  该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  上述议案一、三、四、六、十二、十四尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

    三、备查文件

  1、第八届董事会第五次会议决议；

  2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
  3、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

  4、第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；

5、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。特此公告。

                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 25 日