南凌科技:关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300921证券简称：南凌科技公告编号：2024-018南凌科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南凌科技股份有限公司（...

证券代码：300921          证券简称：南凌科技        公告编号：2024-018

              南凌科技股份有限公司

        关于公司2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南凌科技”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润为37,524,980.50元，其中母公司实现净利润43,846,210.16元。截止2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为206,322,538.49元，经审计母公司累计可供分配的利润为212,523,399.99元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2024年3月31日总股本131,864,605股扣除回购股份数1,427,600股后剩余的130,437,005股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），总计派息26,087,401.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2023年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金
金额为15,954,412.00元（不含交易费用）视同现金分红金额。经计算,通过上述两种方式，公司2023年度现金分红总额合计为42,041,813.00元。

    在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、利润分配预案的审批程序及意见

    （一）董事会审议情况及意见

    2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司以截至2024年3月31日公司总股本130,437,005股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），总计派息26,087,401.00元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2023年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为15,954,412.00元（不含交易费用）视同现金分红金额。经计算,通过上述两种方式，公司2023年度现金分红总额合计为42,041,813.00元。

    如公司在本次利润分配预案实施前，因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。


    该议案尚需公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况及意见

    2024年4月23日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经核查，公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
    该议案尚需公司股东大会审议。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

                                          南凌科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二十五日