碧水源:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2024-043北京碧水源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会...

证券代码：300070          证券简称：碧水源          公告编号：2024-043
              北京碧水源科技股份有限公司

              2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  2024年4月4日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月24日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9：15至2024年4月24日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月24日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

  出席本次会议的股东及股东代表共 47 人，代表公司有表决权的股份1,801,426,584 股，占公司有表决权股份总数的 49.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份 1,661,400,860 股，占公司有表决权股份总数的 45.84%；参加网络投票的股东 43 人，所持有表决权股份 140,025,724股，占公司有表决权股份总数的 3.86%。

  本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

  1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。

  2. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。

  3. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,266,869 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 134,936,009 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 104,588 股。

  4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。


  审议结果：同意票 1,796,266,869 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 134,936,009 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 104,588 股。

  5. 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,365,957 股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票5,500股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 135,035,097 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.39%；反对票 5,055,127 股；弃权票 5,500 股。

  6. 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,947,387 股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对票 4,399,197 股，占出席会议有表决权股份总数 0.24%；弃权票80,000 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 135,616,527 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.80%；反对票 4,399,197 股；弃权票 80,000 股。

  7. 审议通过《关于<2024 年度投资计划>的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,365,957 股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票 4,980,627 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票80,000 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 135,035,097 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.39%；反对票 4,980,627 股；弃权票 80,000 股。


  8. 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

  8.01 与中国交通建设集团有限公司的关联交易

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 354,126,425股，占出席会议有表决权股份总数的 93.31%；
反对票 25,402,871 股，占出席会议有表决权股份总数 6.69%；弃权票 0 股。关
联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 114,692,853 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 81.87%；反对票 25,402,871 股；弃权票 0 股。

  8.02 与中国交通建设股份有限公司的关联交易

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 354,120,925股，占出席会议有表决权股份总数的 93.31%；
反对票 25,402,871 股，占出席会议有表决权股份总数 6.69%；弃权票 5,500 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 114,687,353 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 81.86%；反对票 25,402,871 股；弃权票 5,500 股。

  8.03 与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易

  本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 354,062,425股，占出席会议有表决权股份总数的 93.29%；
反对票 25,466,871 股，占出席会议有表决权股份总数 6.71%；弃权票 0 股。关
联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 114,628,853 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 81.82%；反对票 25,466,871 股；弃权票 0 股。

  8.04 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,604,187 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.73%；反对票 4,822,397 股，占出席会议有表决权股份总数 0.27%；弃权票 0股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 135,273,327 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.56%；反对票 4,822,397 股；弃权票 0 股。

  8.05 与中交融资租赁有限公司的关联交易

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 374,765,399股，占出席会议有表决权股份总数的 98.74%；
反对票 4,763,897 股，占出席会议有表决权股份总数 1.26%；弃权票 0 股。关联
股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 135,331,827 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.60%；反对票 4,763,897 股；弃权票 0 股。

  8.06 与中交商业保理有限公司的关联交易

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 374,626,899股，占出席会议有表决权股份总数的 98.71%；
反对票 4,896,897 股，占出席会议有表决权股份总数 1.29%；弃权票 5,500 股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 135,193,327 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.50%；反对票 4,896,897 股；弃权票 5,500 股。

  9. 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。

  其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。

  10. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；


  本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

  审议结果：同意票 1,796,330,257 股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票 5,096,327 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票 0股。该议案获得通过。

  其中，