百纳千成:第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

【摘要】北京百纳千成影视股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议2024年4月16日，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立董事专门会议在公司会议室召开，参加会议的独立董事共3名，符合《公司法》《上市公司独...

              北京百纳千成影视股份有限公司

          第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

    2024 年 4 月 16 日，北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第一次独立董事专门会议在公司会议室召开，参加会议的独立董事共3 名，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京百纳千成影视股份有限公司章程》及《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》的规定。
    会议经审议，通过了如下议案：

    1、《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》。

    公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需
要，基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，不会侵害公司和全体股东的利益。

    独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                                    独立董事：江 伟
                                                    独立董事：宋建武
                                                    独立董事：李俊峰
                                                    2024 年 4 月 16 日