兆丰股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300695证券简称：兆丰股份公告编号：2024-038浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1...

证券代码：300695    证券简称：兆丰股份    公告编号：2024-038
      浙江兆丰机电股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体董事。

  2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日采取通讯表决方式召开。

  3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于<2024 年第一季
度报告>的议案》

  公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于调整公司第五届董
事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，董事会同意对公司第五届董事会
专门委员会成员进行部分调整。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议；

  2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                            浙江兆丰机电股份有限公司
                                                    董 事 会

                                            二○二四年四月二十四日