西大门:第三届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件证券代码：605155证券简称：西大门公告编号：2024-015浙江西大门新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

                                                      浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
 证券代码：605155          证券简称：西大门          公告编号：2024-015
    浙江西大门新材料股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见于公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。（公告编号：2024-017）

  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                  浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                      年 12 月 28 日 202024 年 4 月 25 日