聚杰微纤:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300819证券简称：聚杰微纤公告编号：2024-010江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏聚杰微纤科...

证券代码：300819        证券简称：聚杰微纤      公告编号：2024-010
            江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

              关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为 217,271,975.19 元，母公司累计未分配利润为 193,136,471.68 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月31 日，公司可供股东分配的利润为 193,136,471.68 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

    以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 149,205,000.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

    若在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、审议程序及相关意见


    1、董事会意见

    经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。我们一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹
配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、风险提示

    本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、第三届监事会第四次会议决议；

    特此公告。

                                    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日