川仪股份:川仪股份关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603100证券简称：川仪股份公告编号：2024-019重庆川仪自动化股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603100    证券简称：川仪股份    公告编号：2024-019
                    重庆川仪自动化股份有限公司

                关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：

      是否需要提交股东大会审议：是

      关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

    一、关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于预
计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事田善斌、程宏、何朝纲、陈红兵、姜喜臣、王定祥回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案，同意提交第五届董事会第四十次会议审议。

    本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    独立董事专门会议对本议案发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。

    （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


                                                                            单位：万元

                                            2023年预计    2023年实际  预计与实
关联交易类            关联人                金额        发生金额    际发生差
    别                                      （含税）      （含税）    异较大的
                                                                          原因

          重庆横河川仪有限公司            4,800.00      4,287.04

          三川智慧科技股份有限公司        4,500.00      3,980.17

          重庆和纵联交通科技研究院有限

          公司                            1,800.00                    未实施

          北京探能科技有限责任公司          800.00        45.79

          重庆汇鼎电子电路有限公司                        543.81

          重庆安美科技有限公司                            185.13

          重庆四联光电科技有限公司                        3.05

          重庆昆仑仪表有限公司                            6.46

          重庆川仪微电路有限责任公司                      147.82

          重庆川仪精密机械有限公司                        300.86

          重庆耐德工业股份有限公司                        47.56

          中国四联仪器仪表集团有限公司                    57.46

销售商品、 重庆金芯麦斯传感器技术有限公司                    27.27

 提供劳务  重庆金芯麦斯安全仪表系统有限

          公司                                            63.40

          重庆四联特种装备材料有限公司    5,596.00      110.31

          重庆荣凯川仪仪表有限公司                        210.35

          重庆渝凯仪表元件有限公司                        0.60

          重庆四联交通科技股份有限公司

          巫溪县兼善光伏发电有限公司

          兰州四联光电科技有限公司                        579.33

          重庆元润照明科技有限公司                        0.42

          绵阳四联电子科技有限公司

          重庆四联微电子有限公司

          重庆四联投资管理有限公司

          重庆四联光电半导体材料有限公司

          加拿大四联蓝宝石有限公司


                                            2023年预计    2023年实际  预计与实
关联交易类            关联人                金额        发生金额    际发生差
    别                                      （含税）      （含税）    异较大的
                                                                          原因

          重庆四联智慧科技有限公司

          重庆四联新能源有限公司

          四联新能源江苏有限公司

          重庆长辉节能减排工程技术有限

          公司

          重庆优侍养老产业有限公司

          重庆优侍健康科技有限公司

          重庆耐德东京计装仪表有限公司

          重庆耐德赛思环保工程设备有限

          公司                                            6.12

          重庆四联爱普建设工程有限公司

          河南中平川仪电气有限公司

          重庆四联科技产业发展有限公司

          重庆川仪物业管理有限公司

          重庆三峰卡万塔环境产业有限公司                  4,307.18

          重庆三峰科技有限公司                            556.91

          重庆新离子环境科技有限公司                      131.56

          重庆荣昌三峰新能源发电有限公司                  106.48

          郑州东兴环保能源有限公司                        43.78

          重庆三峰御临环保发电有限公司                    43.67

          重庆远通电子技术开发有限公司                    33.19

          成都三峰环保发电有限公司                        23.62        详见

          渭南产投三峰环保能源有限公司                    18.13        说明1

          西昌三峰环保发电有限公司                        16.88

          吕梁三峰环保发电有限公司                        15.88

          重庆新天地环境检测技术有限公司                  15.54

          重庆市万州区三峰环保发电有限

          公司                                            10.00

          昆明三峰再生能源发电有限公司                    8.10


                                            2023年预计    2023年实际  预计与实
关联交易类            关联人                金额        发生金额    际发生差
    别                                      （含税）      （含税）    异较大的
                                                                          原因

          重庆市秀山县三峰新能源有限公司                    6.60

          浦江三峰环保能源有限公司                        6.43

          南宁市三峰能源有限公司                          6.30

          诸暨三峰环保能源有限公司                        5.88

          梅州市三峰环保能源有限公司                      5.40

          营山三峰环保能源有限公司                        5.16

          重庆市綦江区三峰环保发电有限

          公司                                            3.58

          汕尾三峰环保发电有限公司                        3.55

          重庆市涪陵区三峰环保发电有限

          公司                                            3.50

          重庆垫江三峰新能源发电有限公司                    3.31

          大理三峰再生能源发电有限公司                    3.02

          鞍山市三峰环保发电有限公司                      2.83

          库尔勒三峰广翰能源开发有限公司                    2.80

          重庆黔江三峰环保产业发展有限

          公司                                            2.17

          重庆欣天景环保科技有限公司                      2.07

          重庆丰盛三峰环