新洋丰:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000902证券简称：新洋丰编号：2024-019债券代码：127031债券简称：洋丰转债新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2024-019

债券代码：127031              债券简称：洋丰转债

            新洋丰农业科技股份有限公司

          第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于
2024 年 4 月 21 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议，会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

  具体内容详见 2024 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于全资子公司投资项目变更的议案》

  具体内容详见 2024 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资项目变更的公告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  （一）公司第九届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                      新洋丰农业科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 25 日